Cơ quan công an vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo 2.500 tỷ đồng với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 14 đối tượng. Đường dây do Nguyễn Thị Vân (SN 1996) cầm đầu, sử dụng mạng xã hội, ứng dụng giả mạo và tiền mã hóa để chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.
- Việt Nam vững vàng trước biến động toàn cầu, tạo đà phát triển năm 2026
- Giá vàng lao dốc mạnh sau khi lập đỉnh lịch sử tại Việt Nam
- Động đất gia tăng, vết nứt mở rộng: Đông Phi đứng trước bước ngoặt địa chất
Đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên biên giới
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây lừa đảo 2.500 tỷ đồng này được tổ chức rất chặt chẽ, phân công vai trò rõ ràng từ khâu tiếp cận nạn nhân, vận hành hệ thống đến khâu rửa tiền. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, chủ yếu là Facebook, tạo các tài khoản giả mạo nữ giới có ngoại hình thu hút, giới thiệu là du học sinh hoặc người thành đạt để làm quen với những người có điều kiện kinh tế.
Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng mời nạn nhân tham gia đầu tư hoặc làm “nhiệm vụ online” trên các ứng dụng giả mạo như sàn thương mại điện tử, ứng dụng kiếm tiền. Ban đầu, nạn nhân được trả lợi nhuận nhỏ để tạo sự tin tưởng. Khi số tiền nạp ngày càng lớn, hệ thống bắt đầu đưa ra các lý do như lỗi giao dịch, phí xác minh, phí thuế để buộc nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.
Đáng chú ý, hoạt động của đường dây không chỉ diễn ra trong nước mà còn có sự móc nối, điều hành tại nhiều địa điểm ở nước ngoài, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết dòng tiền.
Nguyễn Thị Vân cầm đầu, thủ đoạn rửa tiền bằng tiền mã hóa
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Vân (SN 1996) là đối tượng chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây lừa đảo 2.500 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo của Vân, các đối tượng cấp dưới phụ trách kỹ thuật, chăm sóc “khách hàng”, quản lý tài khoản ngân hàng và vận hành các ứng dụng giả mạo.
Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc. Sau đó, tiền tiếp tục được quy đổi sang tiền mã hóa, chủ yếu là USDT, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đây được đánh giá là thủ đoạn rửa tiền tinh vi, lợi dụng kẽ hở trong quản lý giao dịch điện tử.
Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật gồm tiền mặt, tiền điện tử, ô tô, xe mô tô phân khối lớn, trang sức giá trị cao, cùng nhiều thiết bị điện tử phục vụ cho hành vi phạm tội.
Hơn 2.500 tỷ đồng bị chiếm đoạt, hàng nghìn nạn nhân sập bẫy
Theo thống kê bước đầu, đường dây lừa đảo 2.500 tỷ đồng này đã khiến hàng nghìn nạn nhân trên cả nước rơi vào cảnh mất trắng tiền tích lũy. Nhiều người vay mượn, cầm cố tài sản để đầu tư với hy vọng sinh lời nhanh, nhưng cuối cùng bị các đối tượng cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 14 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây. Lực lượng chức năng cũng kêu gọi các nạn nhân sớm trình báo để phối hợp làm rõ vụ việc và phục vụ công tác thu hồi tài sản.
Vụ án được đánh giá là một trong những chuyên án lừa đảo sử dụng công nghệ cao có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, là lời cảnh báo mạnh mẽ về những rủi ro khi tham gia các hình thức đầu tư online không rõ nguồn gốc.
Theo : Báo CafeF
