Cơ quan Công an đã khởi tố vụ đa cấp tiền ảo ở Thái Nguyên, làm rõ đường dây tổ chức đầu tư tiền ảo trái phép theo mô hình đa cấp, lôi kéo nhiều người tham gia với cam kết lợi nhuận cao.
- Đối tượng truy nã Thái Nguyên bị bắt sau 2 năm lẩn trốn
- Trộm thiên nga trắng Thảo Cầm Viên gây xôn xao
- Nam sinh Hà Tĩnh bứt phá thành Á khoa Toán quốc gia
Phát hiện đường dây đa cấp tiền ảo hoạt động trái phép ở Thái Nguyên
Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, thông qua việc tổ chức giao dịch tiền ảo trái pháp luật.
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức hoạt động đa cấp tiền ảo ở Thái Nguyên với hình thức đầu tư trực tuyến, kêu gọi người dân mua các “gói đầu tư” và cam kết lợi nhuận cao, dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Khởi tố các đối tượng cầm đầu, cảnh báo rủi ro đầu tư tiền ảo
Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu là Liễu Văn Dũng (SN 1988, trú tại TP Hà Nội). Từ khoảng tháng 10/2025, Dũng đã lập website apinetwork.finance để mua bán các gói đầu tư tiền ảo theo mô hình kinh doanh đa cấp.
Để vận hành hệ thống, Dũng thuê Nguyễn Quang Trung (SN 1990, trú tại TP Hà Nội) thiết kế, lập trình website và liên tục thay đổi, bổ sung tính năng nhằm thu hút người tham gia. Các đối tượng đồng thời sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội để quảng bá, lôi kéo đầu tư, trả thưởng theo cấp bậc.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, khởi tố bị can đối với Liễu Văn Dũng và Nguyễn Quang Trung theo khoản 1, Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện vụ án đa cấp tiền ảo ở Thái Nguyên đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan và xác định thiệt hại đối với người tham gia. Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các hình thức đầu tư tiền ảo, đa cấp chưa được pháp luật công nhận để tránh rủi ro mất tài sản.
Theo: Báo VOV
