Cơ quan điều tra tại Hà Nội vừa khởi tố 5 bị can trong vụ lừa đảo đầu tư tiền số FTXF. Nhóm đối tượng do Trần Nam Chung cầm đầu bị cáo buộc kêu gọi góp vốn bằng dự án tiền mã hóa, sau đó bán tháo token khiến nhiều nhà đầu tư thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
- Giá dầu thế giới ngày 17-3 giảm mạnh gần 3%
- Hợp tác năng lượng: Việt Nam và Angola thúc đẩy khai thác dầu khí
- Học phí đại học tăng mạnh gây áp lực cho nhiều gia đình năm 2026
Dựng dự án tiền số FTXF để huy động vốn
Ngày 17/3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (40 tuổi, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với tài sản mã hóa để triển khai kế hoạch huy động vốn.
Để thực hiện, Chung thuê Bùi Đình Ngọc viết mã smart contract nhằm phát hành token FTXF. Đồng tiền này được sử dụng làm công cụ để kêu gọi nhà đầu tư góp vốn. Nhóm này đồng thời xây dựng các nền tảng trực tuyến nhằm tạo vỏ bọc cho dự án. Trong đó có website sàn giao dịch bất động sản và nền tảng đấu giá ngược. Các hệ thống bot cũng được sử dụng để hỗ trợ vận hành và quảng bá dự án trên môi trường mạng. Thông qua các công cụ này, nhóm đối tượng tạo cảm giác dự án có hệ sinh thái công nghệ và khả năng ứng dụng rộng rãi.
Theo cơ quan công an, để tăng mức độ tin tưởng của nhà đầu tư, Chung và đồng phạm giới thiệu FTXF là đồng tiền do đội ngũ kỹ thuật tại Vương quốc Anh phát triển. Các đối tượng quảng bá rằng đồng tiền này có thể ứng dụng trên nhiều nền tảng số khác nhau. Những nền tảng được nhắc tới gồm sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE và ứng dụng thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA.
Bán tháo token khiến đồng tiền mất giá
Ngoài việc quảng bá trên mạng, nhóm này còn tổ chức nhiều buổi hội thảo, lớp học tài chính và các buổi diễn thuyết nhằm giới thiệu tiềm năng của dự án. Tại các sự kiện này, người tham dự được thuyết phục rằng FTXF là dự án tiền số có khả năng tăng trưởng mạnh trong tương lai. Nhiều người vì vậy đã bỏ tiền mua token và nắm giữ lâu dài với kỳ vọng sinh lời. Sau khi thu hút được lượng lớn nhà đầu tư tham gia, nhóm đối tượng đã bán xả số lượng lớn token FTXF ra thị trường.
Hành động này khiến đồng tiền nhanh chóng mất giá và không còn thanh khoản. Những người đã mua token gần như không thể bán lại hoặc thu hồi vốn.Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định số tiền mà nhóm này huy động từ các nhà đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng. Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã đầu tư vào token FTXF từ năm 2021 đến nay sớm liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế.
Địa chỉ tiếp nhận thông tin là số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội. Người dân cũng có thể liên hệ qua số điện thoại cán bộ thụ lý 099.329.7726 trước ngày 31/3. Cơ quan công an đồng thời khuyến cáo các tổ chức và cá nhân cần thận trọng khi tham gia đầu tư tài sản mã hóa. Việc tìm hiểu kỹ thông tin dự án là cần thiết để tránh bị các đối tượng lợi dụng mạng xã hội và hội nhóm trực tuyến nhằm huy động vốn trái phép.
Theo: Báo Dân trí
