Ngày 8/4/2026, Bộ Công an yêu cầu Công an Hưng Yên mở rộng điều tra đường dây lừa đảo, đánh bạc sử dụng công nghệ cao với quy mô giao dịch hơn 9.300 tỷ đồng.
- Nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn tông gãy chân chiến sĩ CSGT
- Eo biển Hormuz: 22 quốc gia bảo vệ tuyến hàng hải
- Nắng nóng gay gắt bao trùm Việt Nam trong tháng 4
Thủ đoạn lừa đảo “hai vai” tinh vi của nhóm tội phạm công nghệ cao
Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm do Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987) trú tại Hà Nội cầm đầu. Nhóm này thu thập dữ liệu cá nhân và thông tin doanh nghiệp từ các hội nhóm kín trên mạng xã hội như Telegram hay Facebook. Đây là hành vi sử dụng công nghệ cao để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng đã dày công xây dựng một kịch bản lừa đảo theo mô hình “hai vai” vô cùng tinh vi. Việc triệt phá nhóm tội phạm này góp phần đảm bảo an ninh tài chính và giữ vững trật tự xã hội.
Thủ đoạn chính của nhóm tội phạm này là đóng giả cả bên mua và bên bán trong các giao dịch thương mại. Các đối tượng giả danh bên mua để đặt mua những mặt hàng hoá với số lượng lớn từ cơ sở sản xuất uy tín. Đồng thời, chúng cũng giả danh bên bán để tiếp cận khách hàng đang có nhu cầu mua hàng với mức giá rẻ hơn thị trường. Nhóm này tận dụng sự tin tưởng của các đơn vị phân phối nhằm thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền. Theo cơ quan chức năng, mô hình lừa đảo này gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều cá nhân và tổ chức.
Khi giao dịch được thiết lập, chúng thuê đơn vị vận chuyển độc lập đến nhận hàng từ bên bán. Sau khi hàng được bốc xếp lên xe, chúng yêu cầu người bán chụp ảnh làm bằng chứng rồi gửi cho bên mua. Hình ảnh này nhằm tạo niềm tin tuyệt đối để thúc ép bên mua nhanh chóng thực hiện việc chuyển tiền thanh toán. Ngay khi nhận được tiền vào tài khoản kiểm soát, các đối tượng lập tức xóa dấu vết liên lạc và cắt đứt giao dịch. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang nỗ lực truy bắt những đối tượng liên quan còn đang lẩn trốn.
Hưng Yên triệt phá đường dây rửa tiền và tổ chức đánh bạc quy mô lớn
Để hợp thức hóa nguồn tiền bất chính, Nguyễn Chính Nghĩa đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các thủ đoạn rửa tiền rất phức tạp. Chúng thường xuyên thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng của nhiều người khác nhau nhằm che giấu dòng tiền giao dịch. Tiền chiếm đoạt được chuyển qua các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để thực hiện việc rút tiền mặt nhanh chóng. Sau đó, nhóm này đưa tiền vào các nền tảng game bài trực tuyến nhằm mục đích đánh bạc và làm sạch dòng tiền. Các biện pháp nghiệp vụ đang được áp dụng để làm rõ mọi mắt xích trong đường dây này.
Kết quả điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây này lên tới hơn 9.300 tỷ đồng với hàng nghìn nạn nhân. Từ năm 2024 đến nay, nhóm tội phạm đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo và tổ chức đánh bạc quy mô lớn. Cơ quan điều tra hiện đã khởi tố và bắt tạm giam tổng cộng 35 bị can liên quan đến vụ án. Lực lượng công an cũng đã thu giữ 5 xe ô tô cùng 42 điện thoại di động và nhiều tang vật giá trị. Đồng thời, 125 tài khoản ngân hàng tại 16 hệ thống ngân hàng khác nhau đã bị phong tỏa kịp thời.
Ghi nhận thành tích này, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đã gửi thư khen và đánh giá cao bản lĩnh của Công an tỉnh Hưng Yên. Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu đơn vị cần khẩn trương mở rộng điều tra và xử lý triệt để các đối tượng. Việc củng cố chứng cứ phải được thực hiện nghiêm túc để không bỏ lọt tội phạm và xử lý đúng pháp luật. Cơ quan công an cũng đề nghị các tổ chức hay cá nhân là bị hại sớm liên hệ để phối hợp giải quyết. Hiện nay, các cơ quan chức năng chưa có kết luận cuối cùng về toàn bộ quy mô của vụ việc.
Theo: Báo Tiền Phong
