Công an Quảng Trị triệt phá nhóm lừa đảo chiếm đoạt sim, vượt sinh trắc học để rút tiền. Đường dây gây thiệt hại hơn 23 tỉ đồng với thủ đoạn tinh vi.
- Xe trâu Đường Lâm: Trải nghiệm du lịch nông thôn mới lạ tại Hà Nội
- Gian thờ từ 70.000 chai nhựa ở chùa ven biển Quảng Ngãi gây chú ý
- Xe trâu Đường Lâm: Trải nghiệm du lịch nông thôn mới lạ tại Hà Nội
Thủ đoạn chiếm đoạt sim, kiểm soát tài khoản ngân hàng
Ngày 13-4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án. Bốn bị can bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo và rửa tiền. Các đối tượng gồm Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận, Lê Văn Kỷ và Hồ Đức Thế. Nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò rõ ràng. Theo điều tra, từ tháng 1-2026, các đối tượng bàn bạc thực hiện thủ đoạn “đổi sim”. Mục tiêu là chiếm quyền sử dụng số điện thoại của bị hại. Sau đó, chúng kiểm soát tài khoản ngân hàng liên kết. Việc này giúp nhận mã OTP để thực hiện giao dịch chuyển tiền.
Trọng đóng vai trò thu thập thông tin khách hàng có tiền gửi lớn. Dữ liệu được chuyển cho Kỷ để thực hiện đổi sim. Kỷ thuê Thế, một cộng tác viên nhà mạng, thực hiện chuyển đổi trái phép. Mỗi sim bị đổi có giá khoảng 15 triệu đồng. Sau khi chiếm quyền thuê bao, Trọng sử dụng phần mềm chuyên dụng. Các công cụ này giúp truy cập tài khoản ngân hàng từ xa. Nhờ đó, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn được đánh giá là tinh vi và khó phát hiện.
Rửa tiền bằng tiền điện tử, gây thiệt hại hơn 23 tỉ đồng
Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi rửa tiền. Trọng nhờ Thuận mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch. Số tiền này được chuyển qua nhiều ví khác nhau. Mục đích là che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Ngày 20-1-2026, nhóm này thực hiện một vụ điển hình. Các đối tượng thu thập thông tin của 15 khách hàng. Trong đó, 13 sim bị đổi thành công. Từ đó, chúng chiếm đoạt tiền từ 7 đến 8 tài khoản. Tổng số tiền bị rút lên đến khoảng 3 tỉ đồng.
Đáng chú ý, nhóm lừa đảo đã vượt qua lớp bảo mật sinh trắc học. Đây vốn được xem là phương thức xác thực an toàn. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tìm cách khai thác lỗ hổng. Điều này làm gia tăng nguy cơ mất tiền trong tài khoản. Từ tháng 2 đến tháng 3-2026, nhóm tiếp tục gây án. Thủ đoạn không thay đổi nhưng được thực hiện với quy mô lớn hơn. Tổng số tiền chiếm đoạt được xác định hơn 23 tỉ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
Ngày 12-4, lãnh đạo Bộ Công an đã biểu dương thành tích phá án. Đây được đánh giá là chiến công nổi bật trong đấu tranh tội phạm công nghệ cao. Vụ án cũng cảnh báo người dân về nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân.
Theo: Báo Tuổi Trẻ
