Công an TP Hà Nội khởi tố 187 bị can liên quan đường dây lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ, dụ dỗ khách hàng bằng cam kết lợi nhuận gấp nhiều lần để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
- Thái Nguyên: Nữ công nhân môi trường tử vong do va chạm với ô tô trên tỉnh lộ 261
- Thỏa thuận Mỹ – Iran giúp chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển
- Kỹ sư bỏ việc về quê trồng dưa lưới công nghệ cao thu lãi lớn
Triệt phá đường dây chiếm đoạt 181 tỷ đồng của gần 500 người
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án và 187 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 181 tỷ đồng từ 493 bị hại thông qua việc bán và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 16 tỷ đồng tiền mặt và phong tỏa hơn 59 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tạm giữ nhiều tài sản giá trị bao gồm 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra.
Thủ đoạn chính của nhóm này là thành lập các công ty bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” để tạo lòng tin. Chúng thường xuyên gọi điện mời chào người dân tham dự hội thảo tại các khách sạn 4 sao với lời hứa tặng voucher miễn phí. Tại đây, nhân viên tư vấn tung ra các gói nghỉ dưỡng trị giá từ 200 đến 900 triệu đồng với thời hạn lên đến 40 năm. Khách hàng thường bị áp lực phải ký hợp đồng và đặt cọc ngay tại sự kiện để nhận ưu đãi. Những cam kết về lợi nhuận hay khả năng sinh lời đều chỉ được hứa hẹn bằng miệng. Thực tế, không có nội dung nào về việc đảm bảo lợi nhuận được ghi trong văn bản pháp lý.
Dụ dỗ khách hàng nộp tiền bằng cam kết lợi nhuận 10 tỷ đồng
Các đối tượng còn nhắm vào những khách hàng đang mắc kẹt với hợp đồng cũ và có nhu cầu chuyển nhượng. Chúng sử dụng dữ liệu khách hàng cũ để chủ động liên hệ và mời chào các gói môi giới với phí hoa hồng cao. Nhân viên kinh doanh thường dùng tên giả và số điện thoại rác để lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ. Nhóm này đưa ra thông tin gian dối rằng có đối tác sẵn sàng mua lại hợp đồng với giá cao bất thường. Ví dụ, một hợp đồng trị giá 200 triệu đồng được hứa hẹn sẽ mang về lợi nhuận từ 1 tỷ đến 10 tỷ đồng. Điều này khiến nhiều người tin tưởng và tiếp tục nộp thêm các khoản phí nâng cấp dịch vụ.
Để chuyển nhượng được hợp đồng cũ, các nạn nhân thường bị ép phải mua thêm các hợp đồng kỳ nghỉ mới mặc dù không có nhu cầu. Trong khi nhân viên cam kết thực hiện thủ tục trong 1 tháng, thì hợp đồng môi giới lại ghi thời hạn lên tới 10 năm. Đây là cách các đối tượng gây khó khăn nếu khách hàng muốn hủy hợp đồng hoặc đòi bồi thường. Sau khi thu tiền, nhóm này liên tục thay đổi tên công ty và địa điểm văn phòng để trốn tránh sự tố giác. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được chúng dùng để chia nhau tiêu xài và trả lương thưởng cho nhân viên. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi tham gia các giao dịch này.
Thiên An (tổng hợp)
