TAND TP.HCM dự kiến đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam cùng các hành vi đưa hối lộ và lừa đảo liên quan, với nhiều bị cáo là người Việt Nam và nước ngoài.
- Người trẻ đổi cách làm đám cưới để giảm áp lực và sống thực
- Một người tử vong sau bữa canh khoai tây mọc mầm ở Nghệ An
- Cựu bí thư Vĩnh Phúc nộp đủ 48 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính
Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 31/7 sau khi lịch xét xử trước đó phải hoãn theo đề nghị của luật sư bào chữa cho một bị cáo. Theo cáo trạng, vụ án không chỉ liên quan đến hoạt động buôn lậu xuyên quốc gia mà còn phát sinh hành vi dàn dựng “chạy án” sau khi vụ việc bị phát hiện.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, từ đầu năm 2023, Shah Hemantkumar Sureshkumar (SN 1988, quốc tịch Ấn Độ, thường gọi là Sunny) đã thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, ngụ TP.HCM) để tổ chức đường dây đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam nhằm mục đích buôn bán trái phép.
Sau đó, Nguyễn Thị Linh cùng Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati – nhân viên của Shah Hemantkumar Sureshkumar – tham gia các hội nhóm trên Facebook tìm khách có nhu cầu mua kim cương. Khi khách chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của Linh, nguồn hàng sẽ được phía Ấn Độ chuẩn bị để vận chuyển về Việt Nam.
Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua nhiều tài khoản đứng tên Nguyễn Thị Linh và người khác. Đối với số kim cương khách đặt nhưng không nhận, Linh tiếp tục chào bán cho người mua khác và giao hàng trực tiếp hoặc gửi bằng xe khách đến các tỉnh.
Tiền thu được từ việc bán kim cương được Nguyễn Thị Linh chuyển cho Shah Hemantkumar Sureshkumar theo các tài khoản do người này chỉ định. Theo cáo trạng, Linh hưởng 0,1% giá trị mỗi lô hàng, còn Shaileshkumar nhận mức lương khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng, không hưởng hoa hồng theo từng chuyến.
Cơ quan tố tụng xác định từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Shaileshkumar đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam để vận chuyển kim cương. Trong 4 chuyến đầu, người này đã đưa trót lọt 762 viên kim cương vào Việt Nam, gồm 233 viên ngày 20/10/2023, 198 viên ngày 20/12/2023, 167 viên ngày 5/9/2024 và 164 viên ngày 8/10/2024.
Đến sáng 23/10/2024, khi tiếp tục nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, Shaileshkumar mang theo 715 viên kim cương các loại, chia thành 10 gói nhỏ cất trong vali mang số thẻ hành lý IP 924900 nhưng không khai báo hải quan. Qua kiểm tra bằng máy soi chiếu, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an quận Tân Bình (nay là Công an TP.HCM) đã phát hiện và bắt giữ.
Kết quả giám định xác định số tang vật gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng. Shaileshkumar khai số kim cương này được vận chuyển để giao cho Nguyễn Thị Linh như các lần trước.
Theo lời khai của Nguyễn Thị Linh, ngoài Shaileshkumar, bà còn nhận kim cương từ nhiều nhân viên khác của Shah Hemantkumar Sureshkumar nhưng không nhớ nhân thân, lai lịch cũng như cách thức liên lạc của họ.
Sau khi Shaileshkumar bị bắt quả tang, Shah Hemantkumar Sureshkumar thông báo sự việc cho Nguyễn Thị Linh. Lo ngại vụ việc, Linh rời khỏi nơi cư trú rồi liên hệ Lý Thị Ngọc Nga nhờ giúp Shaileshkumar được tại ngoại hoặc sớm trở về nước, đồng thời tìm luật sư và hỗ trợ giảm nhẹ trách nhiệm cho mình.
Do không thể trực tiếp giải quyết, Lý Thị Ngọc Nga giới thiệu em ruột là Lý Thị Ngọc Bích gặp Nguyễn Thị Linh. Sau buổi làm việc với luật sư ngày 31/10/2024, Bích hứa sẽ tìm người tác động để Linh chỉ bị xử phạt hành chính hoặc hưởng án treo, đồng thời giúp Shaileshkumar được tại ngoại và yêu cầu chuẩn bị tiền để “chạy án”.
Tin lời hứa, Nguyễn Thị Linh vay mượn 1,2 tỷ đồng từ người quen rồi giao cho Lý Thị Ngọc Bích giữ. Tuy nhiên, sau khi nhận giấy triệu tập của cơ quan điều tra ngày 7/11/2024 và nhận thấy việc “chạy án” không được thực hiện, Linh đã trình báo toàn bộ sự việc.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng triệu tập Lý Thị Ngọc Bích. Người này sau đó làm đơn đầu thú và cơ quan điều tra thu giữ 1,05 tỷ đồng, trong khi 150 triệu đồng trước đó đã được sử dụng để thanh toán chi phí thuê luật sư bảo vệ pháp lý cho Nguyễn Thị Linh.
Theo cáo trạng, vụ án gồm nhiều hành vi phạm tội khác nhau. Trong đó, Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati và Nguyễn Thị Linh bị truy tố về tội Buôn lậu; Nguyễn Thị Linh bị truy tố thêm về tội Đưa hối lộ; Lý Thị Ngọc Bích bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; còn Lý Thị Ngọc Nga bị truy tố về tội Môi giới hối lộ.
Đối với 762 viên kim cương được vận chuyển trong 4 chuyến trước, cơ quan điều tra cho biết chỉ xác định được số lượng thông qua dữ liệu điện thoại, không thu giữ được tang vật nên không có căn cứ xác định giá trị để xem xét xử lý. Riêng Shah Hemantkumar Sureshkumar hiện chưa có kết quả ủy thác tư pháp xác minh nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục làm rõ theo quy định.
Nguyễn Liên (tổng hợp)
