HÀ NỘI – Cáo trạng xác định sau khi Phó Đức Nam bị bắt, bố mẹ bị can đã rút lượng lớn tiền từ ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi người thân, người quen nhằm che giấu và tẩu tán tài sản.
- Bé trai gần ba tuổi tử vong sau thời gian học tại cơ sở can thiệp
- Thái Nguyên mở bán 1.707 căn nhà ở xã hội giá 19 triệu đồng mỗi m2
- Danh nghĩa trúng thưởng che giấu đường dây lừa đảo, 19 bị cáo chịu án
Theo nội dung cáo buộc, sự việc xảy ra ngay sau ngày 31/10/2024 khi Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ. Cơ quan điều tra xác định nhiều khoản tiền mặt, vàng và ngoại tệ đã được dịch chuyển qua người thân, người quen trước khi bị phát hiện, thu giữ.
Theo cáo trạng, sau khi biết con trai bị bắt, ông Phó Đức Thắng lo ngại số tiền trong các tài khoản ngân hàng của con sẽ bị phong tỏa nên đã đến nhiều ngân hàng rút hàng chục tỷ đồng từ các tài khoản và sổ tiết kiệm. Sau đó, ông Thắng gửi 45 tỷ đồng cho cháu ruột là Phó Đức Tiến, gửi 20 tỷ đồng cho một đồng nghiệp và gửi 20 tỷ đồng cho em đồng hao.
Trong khi đó, bà Lê Thị Liễu rút 60 tỷ đồng để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng. Số ngoại tệ, vàng cùng tiền mặt, vàng có sẵn trong nhà được bà cho vào hai ba lô và một vali có khóa mã số để mang đi gửi người thân.
Cáo trạng xác định bà Liễu gửi chiếc vali chứa tiền và vàng tại nhà chị Lê Thị Nhung, là cháu ruột của ông Phó Đức Thắng. Hai ba lô còn lại chứa 5,7 tỷ đồng, 134 miếng vàng và 100.000 USD được gửi cho Phó Đức Tiến quản lý.
Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ là bà Đậu Thị Lan cùng đến ngân hàng mở hai sổ tiết kiệm đứng tên bà Lan với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho biết toàn bộ số tiền và tài sản liên quan đã được khám xét, tạm giữ theo quy định.
Trong vụ án, Phó Đức Tuấn, một người cháu của ông Phó Đức Thắng, bị truy tố về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo cáo buộc, dù biết Phó Đức Nam đã bị khởi tố, tạm giam và số tiền 7 tỷ đồng là tài sản do phạm tội mà có, Tuấn vẫn nhận giữ tiền, chuyển vào tài khoản của mẹ vợ rồi hướng dẫn ông Thắng lập giấy vay tiền nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.
Đối với Phó Đức Tú, em trai của Phó Đức Nam, cơ quan điều tra xác định người này đứng tên một số tài sản cho anh trai. Tuy nhiên, do Phó Đức Tú đã xuất cảnh, chưa lấy được lời khai và tài liệu thu thập chưa đủ căn cứ nên chưa xem xét xử lý.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân được nhờ giữ tài sản. Theo cáo trạng, chị Hoàng Thị Thủy, bà Đậu Thị Lan, anh Nguyễn Danh Thọ, anh Nguyễn Duy Huy Tình, chị Lê Thị Nhung và một đồng nghiệp của ông Phó Đức Thắng đều không biết nguồn gốc số tiền, vàng hoặc không biết đây là tài sản do phạm tội mà có, vì vậy không có căn cứ để xử lý hình sự đối với những người này.
Thiên An (tổng hợp)
