Công an TP Hải Phòng đã khởi tố nhiều bị can trong ổ nhóm do Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam, bị cáo buộc cầm đầu, liên quan các hành vi về ma túy, đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.
- Uống nước dừa thường xuyên, thận có thể thay đổi thế
- Tuyên 3 án tử hình cho đường dây ma túy xuyên quốc gia ở TPHCM
- Nghề đan nơm Hoàng Tiến tìm sức sống mới trên chợ số
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về rà soát, đấu tranh với các đối tượng lợi dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động vi phạm pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, đấu tranh với ổ nhóm này. Quá trình điều tra cho thấy Nguyễn Văn Nam, SN 1988, trú phường Lê Chân, TP Hải Phòng, là Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam, đồng thời đứng tên một hộ kinh doanh cá thể và sở hữu các cơ sở kinh doanh khác.
Nguyễn Văn Nam thành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam vào năm 2021, đặt trụ sở tại nhà riêng trên đường Kênh Dương, phường Lê Chân. Nam cũng đứng tên hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Văn Nam, đăng ký ngành nghề bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
Ngoài hoạt động trên, Nam còn là chủ quán Karaoke Đại Nam tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải và nhà hàng Đại Nam trên đường Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Theo cơ quan Công an, những cơ sở này nằm trong quá trình rà soát khi lực lượng chức năng làm rõ hoạt động của ổ nhóm.
Kết quả điều tra bước đầu xác định Nam bị cáo buộc sử dụng Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam làm vỏ bọc để mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, qua đó thu lợi bất chính số tiền lớn. Cơ quan chức năng đồng thời phát hiện dấu hiệu liên quan việc mua bán, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản là cát không có nguồn gốc hợp pháp.
Tại quán Karaoke Đại Nam, cơ quan Công an cũng xác định có biểu hiện liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam về 3 tội gồm “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tổ chức đánh bạc” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Cùng bị bắt tạm giam với Nam có Phạm Quang Hoàn, SN 1991, trú phường Lê Chân, về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đoàn Quang Duy, SN 1990, trú phường Hải An, bị bắt về tội “Tổ chức đánh bạc”, còn Phạm Quang Hưng, SN 1976, Giám đốc Công ty Bình Dân, bị bắt về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định đối với Tạ Kim Oanh, kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Vân Anh, kế toán Công ty Đại Nam; Nguyễn Thị Tính, phụ giúp kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Minh Yến, nhân viên kinh doanh, cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Hai lái xe của Công ty Đại Nam là Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy cũng bị khởi tố về hành vi đánh bạc.
Hiện Công an TP Hải Phòng tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ và mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ các hành vi liên quan, xử lý theo quy định pháp luật. Vụ án được đặt trong hoạt động đấu tranh với tội phạm có tổ chức và các đối tượng hình sự lợi dụng doanh nghiệp làm vỏ bọc, cùng các loại tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, “tội phạm đường phố” và “giang hồ mạng” mà lực lượng chức năng xác định tiếp tục tập trung phòng, chống.
Nguyễn Liên (tổng hợp)
