Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng dự kiến xét xử Nguyễn Quang Hoàng cùng bốn đồng phạm trong vụ án GFDI, với hơn 7.100 bị hại và 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.
- Huế được gọi tên giữa những đô thị văn hóa nổi tiếng châu Á
- Người bán hàng thừa nhận rót nước lã vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng
- Gành Đá Đĩa: hàng nghìn trụ đá lục giác hơn 2 triệu năm tuổi
Phiên tòa dự kiến bắt đầu lúc 7h30 ngày 21/8/2026 và kéo dài ba ngày, xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. Phiên xử được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng, Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương.
Theo hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng truy tố Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhóm bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng của 7.108 bị hại.
Nguyễn Quang Hoàng, 38 tuổi, là Tổng Giám đốc GFDI; Nguyễn Đỗ Đạt, 34 tuổi, giữ chức Giám đốc Tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh, 34 tuổi, là Trưởng phòng Ngân quỹ; Tô Hồng Trà, 35 tuổi, là Giám đốc Sở giao dịch Hội sở và Trần Thị Kiều Trang, 38 tuổi, là Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở.
GFDI do Nguyễn Quang Hoàng thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, sau đó mở rộng hoạt động lên 12 chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành. Doanh nghiệp xây dựng hình ảnh một hệ sinh thái kinh doanh, đầu tư đa ngành, giới thiệu các hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, thực phẩm, hàng tiêu dùng, sản xuất phim và thể thao.
Trong số những dự án, hoạt động được giới thiệu có chuỗi nhà hàng Làng Nghệ, Seneco, Enzy Food, K-Products và đội bóng Futsal GFDI Sông Hàn. Theo kết quả điều tra được VTV8 thông tin, nhiều hoạt động kinh doanh thực tế không đạt hiệu quả như quảng bá, có hoạt động thua lỗ và không đủ bù đắp chi phí vận hành.
Từ hình ảnh về hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lời, GFDI huy động tiền của khách hàng thông qua các hợp đồng vay tài sản, cam kết trả cả gốc và lãi khi đến hạn. Theo Báo Tiền Phong, lãi suất được đưa ra từ 1,5-3,5%/tháng tùy thời hạn khoản vay.
Với mức 3,5%/tháng, lãi suất tương đương khoảng 42%/năm nếu tính theo lãi suất đơn. Những mức lãi này cùng thông tin về hệ thống kinh doanh đa ngành được cho là đã góp phần thu hút lượng lớn tiền từ khách hàng.
Khi hoạt động kinh doanh gặp khó khăn về tài chính, Nguyễn Quang Hoàng vẫn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên tiếp tục ký các hợp đồng vay mới. Theo cơ quan điều tra, một phần tiền huy động được Hoàng sử dụng để đầu tư chứng khoán quốc tế trên các sàn XTB và Tickmill, sau đó bị thua lỗ.
Dòng tiền tiếp tục khó khăn khi tiền huy động từ khách hàng mới được sử dụng để chi trả gốc và lãi cho những người đã giao tiền trước đó. Cơ quan điều tra xác định đây là phương thức lấy tiền của người sau để thanh toán cho người trước trong quá trình hoạt động của GFDI.
Từ tháng 8/2023, chi phí vận hành của công ty được xác định ở mức 30-40 tỷ đồng mỗi tháng trong khi tình hình tài chính ngày càng khó khăn, nhưng việc huy động vốn vẫn tiếp tục. Hoàng còn bị cáo buộc chỉ đạo mở thêm chi nhánh tại Nghệ An và đưa ra chính sách khen thưởng đối với nhân viên đạt doanh số cao để tiếp tục thúc đẩy việc huy động tiền từ khách hàng.
Đến ngày 21/8/2026, vụ án được đưa ra xét xử với quy mô tố tụng đặc biệt lớn. Điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng là nơi xét xử năm bị cáo, có hai người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.
Tại Cung thể thao Tiên Sơn, 7.108 bị hại sẽ tham gia tố tụng; còn Nhà hát Trưng Vương là nơi tập trung 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Riêng hai điểm cầu thành phần có 8.679 người thuộc hai nhóm này, chưa tính năm bị cáo và những người tham gia tố tụng tại điểm cầu trung tâm.
Việc phải sử dụng Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương làm hai điểm cầu thành phần xuất phát từ số lượng người tham gia tố tụng rất lớn. Phiên tòa dự kiến tập trung làm rõ cách GFDI huy động tiền, việc sử dụng dòng tiền, trách nhiệm của từng bị cáo và quyền lợi của hàng nghìn bị hại.
Nguyên Hương (tổng hợp)
