Hà Nội – Trần Thế Mạnh và chị gái Trần Thị Nga bị cáo buộc cùng tổ chức buôn lậu hơn 904 tỷ đồng hàng hóa và vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD qua biên giới.
- Trịnh Quốc Cơ nhận án tù sau vụ chém người bị thương
- Càng trưởng thành, vì sao người ta thích một cuộc sống yên tĩnh?
- Chặn xe nghi bị đuổi đánh, thợ hút bể phốt vung dao chém người
Ngày 24/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử Trần Thế Mạnh, 44 tuổi, ở xã Hoài Đức, Hà Nội, Trần Thị Nga, 49 tuổi, cùng 10 đồng phạm trong vụ án. Theo cáo buộc, ngoài lượng hàng hóa trị giá hơn 904 tỷ đồng, đường dây còn vận chuyển trái phép 519 triệu USD, tương đương hơn 12.138 tỷ đồng, sang Trung Quốc.
Trước đó, tại cuối phiên ngày 23/4, đại diện Viện kiểm sát đề nghị phạt Mạnh tổng mức án từ 22 đến 25 năm tù về ba tội gồm buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Nga bị đề nghị tổng mức án từ 17 đến 19 năm tù về hai tội buôn lậu và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn 2018-2023, Mạnh đứng tên hoặc nhờ người thân đứng tên thành lập 7 công ty, sau đó quản lý chữ ký và con dấu của các pháp nhân này. Hai chị em sử dụng các công ty để nhập đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam, đồng thời thực hiện dịch vụ nhập khẩu, thông quan và vận chuyển hàng cho các chủ hàng Trung Quốc.
Từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2023, Nga bị cáo buộc làm giả 376 giấy tờ liên quan đến việc đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa và kiểm tra thực phẩm nhập khẩu của các cơ quan chức năng. Số giấy tờ này được dùng để hoàn thiện hồ sơ cho 250 lô hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế Chi Ma và Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.
Cơ quan tố tụng xác định tổng giá trị hàng hóa bị buôn lậu trong vụ án là hơn 904 tỷ đồng. Nhóm bị cáo gồm Ứng Thị Thủy Trang, Trần Lệ Thủy, Nguyễn Thị Thủy, Trần Thúy Hằng, đều từng là kế toán tại các công ty do Mạnh thành lập, cùng những người liên quan bị đề nghị các mức án thấp hơn.
Ở hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Viện kiểm sát xác định Mạnh là người chủ mưu và chỉ đạo Trần Thúy Hằng làm giả 3.270 hợp đồng, phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty tại Trung Quốc. Các tài liệu này được dùng để hoàn thiện hồ sơ vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc.
Theo cáo buộc, Mạnh sử dụng các hợp đồng nhập khẩu và quay vòng những tờ khai hải quan đã thông quan để hợp thức hồ sơ chuyển tiền cho người Trung Quốc và nhiều cá nhân tại Việt Nam. Bị cáo mở 21 tài khoản cá nhân tại 21 ngân hàng thương mại trong nước để nhận tiền của khách hàng có nhu cầu chuyển tiền, đồng thời sử dụng tài khoản thanh toán của 5 công ty tại 29 ngân hàng để thực hiện các giao dịch quốc tế.
Sau khi mở tài khoản, Mạnh lập các nhóm Zalo với nhân viên ngân hàng và bộ phận kế toán; nhân viên ngân hàng thông báo tỷ giá USD hằng ngày, từ đó Mạnh và Hằng lựa chọn ngân hàng có tỷ giá thấp nhất để mua USD chuyển sang Trung Quốc cho khách hàng. Khi tiền phải chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau theo yêu cầu, Mạnh chỉ đạo Hằng làm giả phụ lục hợp đồng ngoại thương và hợp đồng ba bên để đưa thông tin tài khoản thụ hưởng vào hồ sơ.
Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng không thu thập được tài liệu, chứng cứ thể hiện có sự trao đổi, thỏa thuận hoặc móc nối giữa cán bộ ngân hàng với các bị cáo để thực hiện việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Cơ quan chức năng cũng chưa phát hiện vi phạm hoặc tiêu cực của cán bộ ngân hàng nên không có căn cứ xử lý những người này.
Mộc Linh (tổng hợp)
