Hưng Yên, những người đứng tên tài khoản cho hệ thống Net.win thuê còn trực tiếp quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học và chuyển tiền theo yêu cầu, đổi lại nhận tiền công hằng tháng.
- Nhiều chuỗi phòng gym đóng cửa, lộ các khoản nợ thuế lớn
- Những trang sau cơn giông của cô giáo Bình
- Những cái bắt tay và khoảng trống trên bàn đàm phán
Ngày 26/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến qua website Net.win.
Bước đầu, cơ quan công an xác định hệ thống này sử dụng 13 tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền của người chơi, với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Vụ việc được làm rõ từ đơn tố giác liên quan đến hành vi đánh bạc trực tuyến của Nguyễn, trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên. Làm việc với cảnh sát, Nguyễn khai từ đầu năm 2025 biết đến Net.win qua quảng cáo trên Internet, sau đó lập tài khoản để tham gia chơi.
Theo lời khai, người chơi nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp để mua “điểm”, với quy đổi 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng. Khi thắng, số điểm có thể được đổi thành tiền và chuyển về tài khoản ngân hàng của người chơi.
Nguyễn chủ yếu tham gia các trò “tài xỉu” và “tài xỉu SHA”; sao kê cho thấy từ ngày 8/2 đến 16/10/2025, người này thực hiện 165 giao dịch tới 13 tài khoản do Net.win cung cấp, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng để mua điểm đánh bạc.
Từ việc kiểm tra những tài khoản nhận tiền của Nguyễn, cảnh sát tiếp tục mở rộng xác minh và phát hiện dòng tiền có tổng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Để duy trì hoạt động chuyển tiền, những người đứng tên tài khoản được xác định không chỉ cho thuê tài khoản mà còn trực tiếp thực hiện quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học và chuyển tiền theo chỉ đạo của người điều hành, đồng thời nhận tiền công mỗi tháng.
Cơ quan điều tra sau đó rà soát các giao dịch có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên giữa người chơi và những tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win, qua đó bước đầu làm rõ 16 người tham gia đánh bạc trực tuyến. Một số người chơi tham gia nhiều lần và bị thua số tiền từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.
Hiện Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh người điều hành, phương thức vận hành hệ thống, dòng tiền và vai trò của những người liên quan; danh tính các nghi can chưa được công bố.
Nhà chức trách khuyến cáo người dân không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, đồng thời không thực hiện quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học hay chuyển tiền theo yêu cầu của những người không rõ lai lịch. Việc cung cấp tài khoản để nhận hoặc chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý.
Mộ Linh (tổng hợp)
