Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 3 người để điều tra hoạt động kinh doanh tiền điện tử GFT, GLF theo phương thức đa cấp, với thiệt hại bước đầu được xác định khoảng 2,8 tỷ đồng.
- Đề xuất mở rộng quyền chuyển nhượng hợp đồng
- 13 tài khoản ngân hàng trong đường dây Net.win
- Mưa lớn phủ kín TP.HCM trong giờ tan tầm
Ngày 27/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Nguyễn Văn Thành Hoàng (SN 1996, trú tại tỉnh Phú Thọ), Đỗ Việt Dũng (SN 1995, trú tại TP Hà Nội) và Vũ Quang Huy (SN 1991, trú tại tỉnh Hưng Yên). Ba người này bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”.
Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Hoàng, Dũng và Huy tổ chức kinh doanh đồng tiền điện tử GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance theo phương thức đa cấp.
Để tìm người tham gia, nhóm này hướng đến những người lớn tuổi, ít kiến thức về tiền điện tử, đồng thời tổ chức các hội thảo, sự kiện, gala và lập nhóm, trang cộng đồng trên mạng xã hội để giới thiệu dự án.
Tại các buổi giới thiệu, GFT và GLF được quảng bá là đồng tiền điện tử được bảo chứng bằng công nghệ Blockchain, thuộc một công ty nước ngoài và đã xuất hiện ở nhiều quốc gia. Nhóm này đồng thời giới thiệu đây là loại tiền mới xuất hiện tại Việt Nam, đang có giá thấp và người mua sớm sẽ được hưởng ưu đãi.
Các đối tượng còn đưa ra nhiều gói đầu tư kèm cam kết lợi nhuận cao, có mức lên tới 180%/năm, tương đương 15%/tháng. Giá trị GFT, GLF cũng được quảng bá có thể tăng gấp 2-3 lần trong thời gian ngắn nhằm thúc đẩy người tham gia bỏ tiền đầu tư.
Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thiệt hại của những người tham gia khoảng 2,8 tỷ đồng.
Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Hoàng Lan (tổng hợp)
