Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố 10 bị can bị cáo buộc tham gia đường dây đánh bạc trên mạng, sử dụng khoảng 40 tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền.
- Quỹ khuyến học Thanh Hóa nhận hơn 135 tỷ đồng hỗ trợ học
- Ronaldo bất ngờ rời tuyển Bồ Đào Nha, hé lộ sẽ nói sự thật
- Khu công nghiệp Hải Phòng bước vào cuộc đua về tiêu chuẩn xanh
Ngày 12/9, Công an xã Đại Phúc phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kiểm tra tại nhà Nguyễn Văn Tân. Tại đây, Tân cùng Nguyễn Đình Trường, đều sinh năm 2005, trú tại xã Phú Lạc, bị phát hiện đang điều hành một nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Hồ sơ sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra theo thẩm quyền. Đến ngày 2/10, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án và 10 bị can để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Khoảng 40 tài khoản được dùng để nhận, chuyển tiền
Qua điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 6 đến tháng 9/2026, thông qua một người chưa rõ nhân thân, lai lịch giới thiệu, Tân và Trường kết nối với một đường dây đánh bạc để thực hiện việc nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động này.
Hai người thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương, cùng trú tại xã Phú Lạc, và Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 2006, trú tại xã Phú Thịnh, mở khoảng 40 tài khoản ngân hàng.
Các tài khoản được dùng để nhận, chuyển tiền cho những người tham gia đánh bạc trên không gian mạng. Theo cơ quan điều tra, Tân và Trường được “nhà cái” trả 25-30 triệu đồng mỗi tháng, trong khi những người còn lại nhận 15-20 triệu đồng mỗi tháng.
Để vận hành hệ thống, các đối tượng mở tài khoản tại nhiều ngân hàng rồi cung cấp thông tin cho Tân. Những tài khoản này sau đó được kết nối với ứng dụng trên điện thoại để phục vụ việc tự động nhận, chuyển tiền.
Theo điều tra, Tân được “nhà cái” cung cấp 10 điện thoại thông minh để duy trì hoạt động thường xuyên. Các thiết bị được sử dụng để thực hiện việc nhận, chuyển tiền theo yêu cầu.
Khi giao dịch có giá trị trên 10 triệu đồng hoặc xảy ra sự cố, các đối tượng thực hiện xác thực bằng khuôn mặt hoặc trực tiếp xử lý giao dịch. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2026, các tài khoản ngân hàng đã được sử dụng để nhận, chuyển tổng số tiền hơn 1.00
Nguyên Hương (tổng hợp)
