Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập 30 người tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra hoạt động kinh doanh máy POS có dấu hiệu trốn thuế, với tổng giá trị giao dịch khoảng 15.000 tỉ đồng.
- Tri thức trà truyền thống mở thêm không gian phát triển
- Từ nương ngô, sắn đến mô hình cây ăn quả tiền tỷ
- Tỷ phú Elon Musk chú ý việc Hải Phòng đưa Starlink ra đảo xa
Ngày 15/10, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triệu tập những người liên quan để làm rõ hoạt động cung cấp dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng. Vụ việc được phát hiện trong quá trình nắm tình hình lĩnh vực tài chính, ngân hàng, khi lực lượng chức năng nhận thấy nhiều giao dịch quy mô lớn không gắn với hoạt động mua bán thực tế.
Trước đó, Phòng An ninh kinh tế phát hiện các đối tượng sử dụng máy POS để rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó xác lập chuyên án nhằm điều tra, làm rõ hoạt động của những người liên quan.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng thông tin hộ kinh doanh để mở tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS. Dịch vụ được quảng cáo trên mạng xã hội, với mức phí từ 1,5–2% giá trị mỗi giao dịch.
Thủ đoạn được thực hiện thông qua việc quẹt thẻ tín dụng dưới hình thức thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ, dù thực tế không có hoạt động mua bán. Tiền được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý rồi hoàn lại cho khách hàng sau khi trừ phí.
Với dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ của khách hàng, sau đó tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền. Để mở rộng hoạt động, họ thuê thêm thiết bị, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm khách qua mạng xã hội hoặc các mối quan hệ quen biết.
Gần 400 máy POS bị thu giữ, vụ việc tiếp tục được điều tra
(Ảnh minh họa: TNM)
Trong quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ gần 400 máy POS, khoảng 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan. Theo kết quả đấu tranh ban đầu, những người liên quan khai tổng giá trị giao dịch khoảng 15.000 tỉ đồng, doanh thu gần 100 tỉ đồng.
Từ hoạt động nêu trên, các đối tượng bị điều tra về hành vi trốn thuế với số tiền hàng chục tỉ đồng. Cơ quan điều tra nhận định việc dùng giao dịch khống dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ có thể gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến công tác quản lý doanh thu, số liệu thị trường và tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn thông tin khách hàng.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Nguyên Hương (tổng hợp)
