Sau khi huy động gần 1.300 tỉ đồng từ hơn 1.200 nhà đầu tư qua các dự án sâm Ngọc Linh, bà Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc dùng khoảng 125 tỉ đồng mua, đặt cọc bất động sản tại nhiều địa phương và mua hai ô tô hạng sang.
- Nước sông Cầu đổi màu, đàn vịt của người dân chết bất thường
- Cuộc cứu nạn khép lại sau hai giờ lênh đênh trên biển
- Hơn 9 tấn gạo bị phát hiện trong cơ sở đóng gói giả nhãn hiệu
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố bà Hạnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, bà Hạnh bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối về các dự án trồng, kinh doanh sâm Ngọc Linh, cam kết lợi nhuận 24-48% mỗi năm để huy động vốn. Tuy nhiên, tại thời điểm kêu gọi góp tiền, doanh nghiệp chưa có dự án như quảng bá.
Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, bà Hạnh cùng doanh nghiệp ký hơn 3.600 hợp đồng với hơn 1.200 nhà đầu tư, huy động gần 1.300 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng xác định tiền của người tham gia sau được sử dụng để trả gốc, lãi cho người trước.
Hơn 125 tỉ đồng đổ vào bất động sản, ô tô
Theo hồ sơ điều tra, bà Hạnh khai đã sử dụng khoảng 125 tỉ đồng để mua, đặt cọc bất động sản tại Hà Nội, Quảng Ninh và Phú Quốc. Riêng tại Hà Nội, các tài sản được liệt kê gồm khu đất 131,2m² trên đường Phạm Hùng trị giá 24,8 tỉ đồng, căn hộ tại Hoài Đức giá 6,5 tỉ đồng và hai căn hộ tại dự án Starcity Center có tổng giá 12 tỉ đồng.
Tại Quảng Ninh, bà Hạnh ký hợp đồng mua đất ở khu đô thị Cảng tàu Tuần Châu với giá 36,6 tỉ đồng, trong đó đã thanh toán 15,6 tỉ đồng. Ở Phú Quốc, bà sử dụng 30 tỉ đồng mua hai thửa đất tại khu vực Suối Lớn, tổng diện tích hơn 2.800m².
Ngoài bất động sản, bà Hạnh còn khai dùng tiền huy động từ nhà đầu tư để mua hai ô tô gồm Mercedes S450 và Toyota Land Cruiser.
Theo lời khai, bà Hạnh mua các tài sản với kỳ vọng sinh lời, tạo nguồn tiền chi trả cho nhà đầu tư khi hoạt động kinh doanh chưa phát sinh lợi nhuận. Tuy nhiên, sau đó, bà đã bán lại các bất động sản và ô tô, sử dụng tiền thu được để duy trì hoạt động doanh nghiệp và trả lãi cho người góp vốn.
Cơ quan điều tra còn xác định bà Hạnh đã chi hơn 158 tỉ đồng tiền hoa hồng cho các đầu mối giới thiệu nhà đầu tư, với mức hưởng từ 3-12% giá trị hợp đồng.
Đến tháng 11/2022, Tập đoàn Mỹ Hạnh mất khả năng thanh toán. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2.300 hợp đồng của gần 1.100 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền hơn 850 tỉ đồng. Vụ án tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.
Vinh Vũ (tổng hợp)
