TAND TP Hà Nội bố trí xét xử 188 bị cáo trong vụ án do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, bị cáo buộc cầm đầu theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
- Từ nghề mộc đến mô hình chăn nuôi chồn hương
- Luống tía tô ven sông Con và nồi chưng cất tinh dầu
- Chén chè của mẹ và hành trình của người phụ nữ làm bột Việt
Phiên tòa sơ thẩm dự kiến khai mạc ngày 26/10, với sự tham gia của hơn 200 luật sư bào chữa cùng hàng trăm bị hại, người liên quan và nhân chứng. Trong số các bị cáo có Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên Shark Bình, cùng nhiều người bị truy tố về các tội danh liên quan đến hành vi rửa tiền.
Do quy mô vụ án lớn, TAND TP Hà Nội tổ chức phiên xét xử tại ba điểm cầu nhằm bố trí các nhóm người tham gia tố tụng. Phòng xét xử lớn của tòa án là điểm cầu trung tâm, nơi có Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát, hơn 50 bị cáo và hơn 200 luật sư bào chữa.
Hội trường TAND TP Hà Nội được sử dụng làm điểm cầu thứ hai dành cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Điểm cầu còn lại đặt tại Hội trường Trại tạm giam số 1 thuộc Công an TP Hà Nội, phục vụ phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam.
Trong tổng số 188 bị cáo, 163 người đang bị tạm giam, còn 25 người được tại ngoại. Việc tổ chức xét xử kết hợp trực tiếp và trực tuyến được đưa ra trong bối cảnh số lượng người tham gia tố tụng đông, đòi hỏi nhiều không gian để bảo đảm việc tham gia phiên tòa.
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội, bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Cáo trạng xác định Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm đối với gần 1.000 vụ lừa đảo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng.
Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, cùng Phó Đức Thắng, sinh năm 1968 và là bố của Nam; Lê Thị Liễu, mẹ Nam; Nguyễn Thanh Tâm, người yêu Nam; Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị xét xử về tội “Rửa tiền”. Riêng Phó Đức Tuấn, sinh năm 1985, cháu họ của Nam, bị xét xử về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Cáo trạng nêu Nam đã sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua vàng, ngoại tệ và bất động sản. Trong đó, 141 tỷ đồng được dùng để mua 78 miếng vàng nguyên khối, mỗi miếng nặng 1 kg, cùng nhiều sản phẩm vàng tạo hình động vật và trang sức vàng.
Tang vật được mô tả còn có một khối vàng màu vàng hình con mèo nặng 5.901 gram, một dây chuyền vàng kèm mặt dây hình chữ nhật có hình con mèo nặng 1.042 gram, một khối vàng hình con mèo nặng 38 gram và một khối vàng hình con chó nặng 46 gram. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ hàng trăm miếng vàng SJC có trọng lượng từ 1 chỉ đến 5 chỉ.
Về ngoại tệ, Nam được xác định đã chi 41 tỷ đồng để mua hơn 1,7 triệu USD và 1 tỷ đồng để mua 67.744 SGD. Theo nội dung vụ án, số ngoại tệ này được sử dụng với mục đích đầu tư, tích trữ và giữ giá trị tài sản.
Bất động sản cũng là một phần đáng kể trong các giao dịch bị điều tra. Nam bị xác định đã mua 32 bất động sản với tổng giá trị hơn 373,8 tỷ đồng, trong đó có các căn hộ tại Masteri Thảo Điền, The Grand Manhattan, chung cư Vũng Tàu GateB, Goldmark City, chung cư Belleza và The Grand Hà Nội.
Để thực hiện các giao dịch, Nam bị cáo buộc sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội, nhờ người thân hoặc bạn bè đứng tên, đồng thời thông qua pháp nhân doanh nghiệp. Theo tài liệu điều tra, Nam chỉ đạo người yêu Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với ông Phó Đức Thắng để tìm người đứng tên thành lập công ty.
Ông Thắng được xác định đã mượn căn cước công dân của một người quen rồi chuyển cho Tâm để làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Nam còn nhờ một người bạn đứng tên thành lập Công ty Cổ phần Tech Invest; hai pháp nhân này sau đó được sử dụng trong các giao dịch mua bán bất động sản tại TP HCM và Hà Nội.
Một trường hợp được cơ quan điều tra làm rõ là hai căn hộ thuộc The Grand Hà Nội, tại tầng 6, tháp Crown, địa chỉ 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nam mua hai căn hộ từ Công ty cổ phần Thời Đại mới T&T vào tháng 12/2021 và tháng 3/2022, trong đó một căn nhờ Phó Đức Tú đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng.
Để thanh toán, Nam đã trả hơn 47,4 tỷ đồng cho chủ đầu tư và nhờ bố mẹ vay hơn 214,1 tỷ đồng tại Techcombank. Sau đó, Nam bị cáo buộc chỉ đạo chuyển tiền qua các tài khoản mang tên ông Thắng nhưng do Nam sử dụng để trả nợ ngân hàng.
Đến tháng 3/2024, hai căn hộ được bán lại cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Phương và bà Lê Thị Thiên Hương với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, trong giao dịch này, Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỷ đồng có nguồn gốc phạm tội, với sự giúp sức bị cáo buộc của ông Thắng và bà Liễu.
Sau khi biết Nam bị khởi tố, ông Thắng và bà Liễu bị cáo buộc rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, mua vàng và USD rồi gửi cho người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ. Cụ thể, ông Thắng rút tổng cộng 85 tỷ đồng từ ba tài khoản và gửi cho người thân, đồng nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu; bà Liễu rút 60 tỷ đồng để mua 500.000 USD cùng 314 lượng vàng SJC.
Theo cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền và vàng nêu trên đã bị khám xét, phong tỏa hoặc tạm giữ theo quy định. Các giao dịch mua bán tài sản trong vụ án được xác định có phương thức tương tự, sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội và nhờ người thân đứng tên thực hiện.
Minh Tuấn (Tổng hợp)
