Đà Nẵng – Công an thành phố phát hiện 13 người nước ngoài tổ chức lừa đảo trực tuyến trong một căn biệt thự, sử dụng các mối quan hệ tình cảm giả tạo để dụ người dùng chuyển tiền.
- Khuyến công tiếp sức người làm chè Thái Nguyên đổi mới sáng tạo
- Mỡ máu, huyết áp cao: Đói bụng nên ăn món gì để tốt cho tim mạch?
- Nhân viên gác chắn lao ra cứu nữ sinh lớp 8 trước đầu xe container
Khoảng 9h30 ngày 28/10, lực lượng chức năng kiểm tra căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria, phường Điện Bàn Đông. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện nhiều thiết bị điện tử cùng hoạt động phân công nhân sự, tiếp cận người dùng qua mạng xã hội.
Tại hiện trường, 13 người nước ngoài gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia được xác định có liên quan đến hoạt động có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến. Trong số này, Xiong Zhouhua (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) được xác định là người cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành nhóm.
Aditya Aldi Pratama (SN 2001, quốc tịch Indonesia) đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm, quản lý và phân công công việc cho 10 người Indonesia còn lại. Nhiều máy tính và điện thoại di động được bố trí trong biệt thự để phục vụ hoạt động tiếp cận, dụ dỗ người dùng.
Ngày 4/11, Công an TP Đà Nẵng thông tin về vụ việc. Theo kết quả xác minh ban đầu, Xiong Zhouhua thuê căn biệt thự từ ngày 9/9, sau đó lắp đặt Internet, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 điện thoại di động để phục vụ hoạt động.
Người này tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, bố trí nơi ăn ở ngay tại biệt thự và giữ hộ chiếu của họ. Ngoài ra, một người Trung Quốc khác được thuê để nấu ăn và mua sắm nhu yếu phẩm cho cả nhóm.
Tổng kinh phí dành cho việc thuê nhân sự, mua thiết bị, dữ liệu khách hàng và duy trì hoạt động được xác định khoảng 60.000 USD.
Từ ngày 1/10, 10 người Indonesia được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 2 thành viên và chịu sự điều hành của Aditya Aldi Pratama. Các nhóm sử dụng WhatsApp, Telegram để tiếp cận những người Indonesia.
Họ bắt đầu bằng những tin nhắn làm quen, có trường hợp giả danh nữ giới để tạo dựng quan hệ tình cảm và lấy lòng tin. Sau khi thiết lập liên hệ, các đối tượng hướng dẫn người dùng truy cập website, đăng ký tài khoản rồi nạp tiền thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng.
Có thành viên trong nhóm tiếp cận khoảng 50 người mỗi ngày nhằm tìm kiếm nạn nhân. Những khoản tiền nhỏ ban đầu thường được hoàn trả kèm hoa hồng, khiến người tham gia tin rằng hoạt động này có thể mang lại lợi nhuận.
Khi nạn nhân chuyển những khoản tiền lớn hơn, nhóm này bắt đầu đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nạp thêm tiền. Đồng thời, các đối tượng tìm cách ngăn cản việc rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Dòng tiền được tiếp nhận thông qua các tài khoản ngân hàng tại Indonesia. Sau đó, tiền từ nạn nhân được quy đổi sang tiền điện tử USDT và chuyển về ví do Xiong Zhouhua cung cấp.
Nguyên Hương (tổng hợp)
