Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tìm kiếm các cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng quyền lợi trong vụ án liên quan đến hoạt động huy động vốn của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ giáo dục Minh An, với số tiền được xác định lên tới hàng chục tỷ đồng.
- Vợ chồng người Mông làm giàu từ đất dốc ở Thái Nguyên
- Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực đối mặt nguy cơ thiên tai
- Bắt giữ hai lãnh đạo doanh nghiệp trong vụ án bất động sản
Vụ án xảy ra trong năm 2024 và 2025 tại tỉnh Thái Nguyên, liên quan đến Hứa Thị Kim Dung và Hoàng Chí Hiếu. Cơ quan điều tra đề nghị những người từng góp vốn, chuyển tiền đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh với các cá nhân và doanh nghiệp này cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ quá trình xác minh.
Theo kết quả điều tra, Hứa Thị Kim Dung cùng Hoàng Chí Hiếu thành lập Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ giáo dục Minh An. Doanh nghiệp này được sử dụng làm bình phong để Dung thực hiện việc kêu gọi góp vốn đầu tư.
Từ đầu năm 2024, Dung đưa ra những thông tin không đúng sự thật về bản thân cũng như hoạt động hợp tác đào tạo. Các nội dung được giới thiệu gồm việc mở lớp cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và triển khai những chương trình đào tạo khác nhằm thu hút người tham gia góp tiền.
Để tạo niềm tin, Dung tự lập các danh sách dự án đào tạo cần huy động vốn. Mỗi danh sách thể hiện những thông tin cụ thể như loại hình lớp học, số lượng học viên, số tiền đầu tư, thời gian đào tạo, mức học phí và lợi nhuận dự kiến dành cho nhà đầu tư.
Các chương trình được đưa ra khá đa dạng, từ đào tạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức đến tin học, chứng chỉ y và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Những danh sách này được gửi cho người có nhu cầu để họ lựa chọn chương trình cũng như mức tiền muốn tham gia.
Việc vận động góp vốn diễn ra theo nhiều hình thức, cả trực tiếp lẫn thông qua những mối quan hệ quen biết. Những người đã đầu tư trước đó tiếp tục giới thiệu, rủ thêm người khác tham gia, khiến mạng lưới góp vốn ngày càng mở rộng.
Qua phương thức trên, nhiều cá nhân đã chuyển tiền cho Hứa Thị Kim Dung với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, những người này không nhận được các khoản tiền như nội dung đã được cam kết.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cá nhân, tổ chức từng đầu tư hoặc chuyển tiền trực tiếp, thông qua trung gian, hay hợp tác kinh doanh với Hứa Thị Kim Dung, Hoàng Chí Hiếu và Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ giáo dục Minh An, nếu nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.
Địa điểm tiếp nhận thông tin là Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, tại số 27 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
Điều tra viên thụ lý vụ án là Đại úy Giáp Anh Đức, số điện thoại 0985761000.
Khi làm việc với cơ quan điều tra, người liên quan cần chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ phục vụ xác minh, gồm hợp đồng góp vốn, văn bản thỏa thuận đầu tư, giấy biên nhận tiền, sao kê tài khoản ngân hàng và nội dung tin nhắn. Ngoài ra, các dữ liệu trao đổi trên mạng xã hội, thông tin giao dịch chuyển tiền cùng những giấy tờ liên quan khác cũng cần được cung cấp để phục vụ quá trình điều tra.
Minh Tuấn (Tổng hợp)
