Ngày 30/4 Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công đường dây sử dụng hơn 350 công ty ma để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền giao dịch gần 7.000 tỷ đồng.
- Chóng mặt cảnh báo đột quỵ: Dấu hiệu không thể xem nhẹ
- Nổ súng truy sát cha vợ, bị cáo lĩnh án 17 năm tù
- Chóng mặt tưởng chừng vô hại, chuyên gia cảnh báo có thể là dấu hiệu đột quỵ nguy hiểm
Mua bán hóa đơn qua hệ sinh thái công ty “vỏ rỗng”
Lê Văn Hiền (40 tuổi, ngụ quận Tân Phú) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm quy mô lớn này. Hiền cùng 11 đồng phạm đã bị khởi tố về tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ. Quá trình điều tra cho thấy nhóm này đã thành lập hàng trăm công ty ma không có hoạt động kinh doanh thực tế để thực hiện hành vi phạm pháp.
Sự việc bị phát hiện khi các đơn vị chức năng rà soát hoạt động của Công ty Thái Hưng tại phường Hòa Hưng. Doanh nghiệp này có doanh thu lớn nhưng kê khai thuế không đúng thực tế, có biểu hiện che giấu số liệu tài chính. Từ đầu mối này, cơ quan điều tra đã mở rộng và phát hiện một mạng lưới các công ty liên quan thuộc cùng một hệ sinh thái do Hiền quản lý.
Ngày 27/04, lực lượng cảnh sát kinh tế đồng loạt khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ 207 USB token (chữ ký số) và nhiều máy tính. Đây là những công cụ then chốt được dùng để xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cho khách hàng. Việc bắt giữ nhóm đối tượng này là kết quả của quá trình theo dõi, thu thập chứng cứ tỉ mỉ từ các dấu hiệu bất thường trên thị trường.
Mua bán hóa đơn khống gây thất thu thuế nghiêm trọng
Kết quả điều tra ban đầu công bố ngày 30/04 cho thấy quy mô giao dịch của đường dây này cực kỳ lớn. Cụ thể:
- Từ năm 2022 đến 2025, nhóm đã sử dụng 35 pháp nhân chính để bán hơn 16.700 hóa đơn.
- Tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 2.814 tỷ đồng, tiền thuế GTGT là 356 tỷ đồng.
- Tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn là hơn 3.171 tỷ đồng.
Ngoài ra, Lê Văn Hiền khai nhận đã dùng thêm 326 pháp nhân khác và 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền khống. Tổng số tiền được chuyển qua lại nhằm hợp thức hóa việc mua bán hóa đơn lên đến hơn 3.800 tỷ đồng. Các đối tượng đã tận dụng kẽ hở trong việc quản lý doanh nghiệp và giao dịch ngân hàng để thực hiện các hành vi gian lận tinh vi.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang mở rộng điều tra để xác minh các cá nhân và tổ chức đã mua hóa đơn từ đường dây này. Mục tiêu là làm rõ các hành vi trốn thuế, rửa tiền và vi phạm quy định kế toán của những bên liên quan. Cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp tuyệt đối không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để tránh các hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Theo: Báo Dân trí
