Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án tại dự án Anh Dũng 4, liên quan 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị dùng để thế chấp ngân hàng và nhiều giao dịch đất cần được xác minh.
- Trà Thái Nguyên mở rộng giá trị từ những sản phẩm ẩm thực sáng tạo
- Mỹ có thể điều chỉnh chính sách với Iran và châu Á sau bầu cử giữa kỳ
- Đường dây đầu tư giả và những khoản tiền bị chiếm đoạt
Dự án nằm tại phường Hưng Đạo, TP.Hải Phòng, nơi Công ty CP thương mại Thủy Nguyên từng ký thỏa thuận bán đất cho nhiều cá nhân, tổ chức. Để phục vụ điều tra, cơ quan công an đã 5 lần phát thông báo tìm người mua đất hoặc đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án.
Theo kết quả điều tra, trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Thủy Nguyên, ông Trần Huy Cường, 53 tuổi, đã ký các thỏa thuận chuyển nhượng đất tại dự án Anh Dũng 4 cho nhiều cá nhân và tổ chức. Cũng trong thời gian này, ông Cường sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án để thế chấp vay vốn tại một chi nhánh ngân hàng ở Kiến Thụy, Hải Phòng, dù các khoản vay không đáp ứng điều kiện cấp tín dụng.
Quá trình giải ngân có sự tham gia của 3 cán bộ ngân hàng gồm Nguyễn Tuấn Đạt, Đào Thị Phương Thảo và Phạm Vinh Quang. Cơ quan điều tra xác định những người này đã bàn bạc, làm giả chứng từ nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Ngày 4.3.2026, cả 3 người bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Trước đó, ông Trần Huy Cường cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình mở rộng vụ án, cơ quan chức năng còn làm rõ hoạt động cho vay lãi nặng do Phạm Thị Thanh, 57 tuổi, cầm đầu. Tổng số tiền gốc được xác định đã cho vay vượt 300 tỉ đồng, trong khi khoản thu lợi bất chính trên 27 tỉ đồng.
Bà Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã quốc tế. Hai người liên quan là Phạm Thị Thu Thảo và Phạm Thị Bích Phượng cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Không chỉ có các giao dịch và khoản vay đang được điều tra, khu đất thuộc dự án Anh Dũng 4 còn bị xử lý về mặt quản lý đất đai. UBND TP.Hải Phòng đã quyết định thu hồi 2.294 m2 đất của Công ty CP thương mại Thủy Nguyên tại phường Hưng Đạo do vi phạm pháp luật về đất đai.
Sau khi thu hồi, khu đất được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Hải Phòng quản lý. Cơ quan chức năng đồng thời thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng tiếp tục tìm những cá nhân, tổ chức từng giao dịch mua bán đất hoặc đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án. Việc xác minh các trường hợp này nhằm làm rõ toàn bộ vụ án, phục vụ điều tra và xử lý những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm.
Nguyễn Liên (tổng hợp)
