Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với hàng chục “nhân viên”, sử dụng kịch bản trúng thưởng tinh vi để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân trên cả nước.
- Vi phạm nồng độ cồn và bài học ý thức trong đời sống giao thông
- Thực phẩm quen thuộc: Cà phê, bơ, khoai tây mang lại lợi ích sức khỏe
- Cụ bà đẹp nhất thế giới; từ người chèo đò sông Hoài đến biểu tượng Hội An
Dựng vỏ bọc doanh nghiệp, dàn dựng kịch bản “trúng thưởng” tinh vi
Qua công tác nắm tình hình, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ, hoạt động khép kín theo mô hình công ty. Các đối tượng lập nhiều công ty “ma”, thuê địa điểm làm việc tại TP Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận, phân công vai trò như doanh nghiệp hợp pháp.
Mỗi “công ty” có từ 10 đến 50 người, chia thành các bộ phận gọi điện, chốt đơn, kế toán, quản lý dữ liệu. Nhóm cầm đầu trực tiếp xây dựng kịch bản lừa đảo, quản lý thông tin bị hại, theo dõi doanh thu và điều phối dòng tiền chiếm đoạt.
Để tạo niềm tin, các đối tượng thuê đầu số điện thoại, phần mềm gọi qua Internet, hiển thị cuộc gọi như từ doanh nghiệp hoặc sàn thương mại điện tử uy tín. Chúng giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng, thông báo người dân trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng giá trị cao, sau đó yêu cầu nộp các khoản phí với nhiều lý do khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi ở khu vực nông thôn, hạn chế thông tin.
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, 35 đối tượng bị khởi tố
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, đấu tranh với 31 đối tượng thuộc 3 “công ty” lừa đảo. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, thiết bị liên lạc, hàng hóa và dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1-2024 đến tháng 12-2025, các nhóm này đã lừa đảo khoảng 1.000 bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng. Dòng tiền được hợp thức hóa thông qua hình thức giao hàng thu tiền hộ (COD), gây khó khăn cho công tác phát hiện.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.
Từ vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tin vào các cuộc gọi thông báo trúng thưởng, không chuyển tiền hay nộp phí khi chưa kiểm chứng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.
Theo: Công An
