Dưới danh nghĩa quỹ từ thiện và các chương trình tương trợ, Nguyễn Thành Nhân cùng đồng phạm bị cáo buộc huy động tiền của hàng nghìn người, chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 100 tỷ đồng và hàng trăm tỷ đồng tiền ảo.
- Nhà ở xã hội vẫn khó tìm người mua
- Xác minh danh tính nữ sinh lớp 11 tử vong trên sông Cầu
- Vụ 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Cấp khống giấy đạt cho 302 lượt thiết bị
Ngày 27/10/2026, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Nguyễn Thành Nhân (44 tuổi, ở phường Bình Quới, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, Nhân được xác định là người chủ mưu, cầm đầu đường dây hoạt động dưới danh nghĩa tổ chức Word Of Life (WOL) tại Việt Nam và hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Cơ quan An ninh điều tra xác định khoảng 605 người bị hại đã tham gia các chương trình tương trợ giáo dục, du lịch, mua nhà, ô tô… với tổng giá trị hợp đồng bị chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng nghìn người còn tham gia mua tiền ảo do nhóm này phát hành, với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Nhân cùng 4 đồng phạm. Do Nhân bỏ trốn, xuất cảnh ra nước ngoài, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã để phục vụ công tác điều tra.
Dựng vỏ bọc từ thiện, tổ chức huy động tiền theo mô hình đa cấp
Theo thông tin điều tra, từ đầu năm 2023, Nguyễn Thành Nhân tự xưng là mục sư, lợi dụng vỏ bọc tôn giáo và các mối quan hệ quen biết để cùng Lê Thị Thu Giây (39 tuổi, ở phường Hòa Hưng, TP.HCM) và nhiều trưởng nhóm triển khai hoạt động quảng bá tổ chức WOL tại Việt Nam.
Nhằm tạo dựng hình ảnh hợp pháp, Nhân đứng tên thành lập Công ty TNHH Word Of Life VN, đặt trụ sở tại một khu đô thị ở phường Hiệp Bình. Trên giấy đăng ký, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán thiết bị, máy móc, nhưng được giới thiệu là “doanh nghiệp xã hội”, với cam kết toàn bộ lợi nhuận sẽ quay trở lại phục vụ các hoạt động cộng đồng.
Thực tế, theo cơ quan điều tra, công ty này được sử dụng làm nơi tổ chức các buổi hội thảo, quảng bá những chương trình mang thông điệp “thoát nghèo, phát tài và phước lành tôn giáo”. Thông qua đó, các đối tượng lôi kéo người tham gia đóng tiền vào những gói quỹ khởi nghiệp, hợp đồng tương trợ và đăng ký thành viên.
Nhóm này tuyên bố nguồn tiền chi trả lãi cho người tham gia đến từ quỹ từ thiện do Chính phủ Mỹ giao cho Nhân quản lý. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Nhân không được giao quản lý bất kỳ nguồn quỹ nào và cũng không có nguồn tài chính từ các dự án đầu tư bên ngoài như quảng bá.
Thay vào đó, tiền của người tham gia sau được sử dụng để chi trả cho những người tham gia trước. Cách vận hành này giúp các đối tượng tạo niềm tin, duy trì hoạt động huy động vốn và tiếp tục lôi kéo thêm người vào hệ thống.
Đến giữa năm 2024, Nhân chỉ đạo đồng phạm thuê chuyên viên lập trình nền tảng WOLBANK, đồng thời tạo ra token mang tên WOL để mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tiền mã hóa, blockchain.
Theo cơ quan điều tra, những người tham gia tổ chức biết rõ WOL là tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là tài sản hoặc phương tiện thanh toán, nhưng vẫn tiếp tay tạo lập, quảng bá đồng tiền này nhằm thu hút nhà đầu tư. Hoạt động đó bị xác định là một phần trong thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của đường dây.
Từ vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cảnh báo các mô hình đầu tư tiền ảo tiếp tục biến tướng dù cơ quan chức năng đã nhiều lần phát đi thông tin cảnh báo. Những lời mời gọi như “lợi nhuận khủng”, “đầu tư một vốn bốn lời” có thể được sử dụng để đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh và sự thiếu hụt kiến thức tài chính của một bộ phận người dân.
Các đối tượng thường dựng lên những mô hình kinh doanh trá hình, kết hợp danh nghĩa từ thiện, hoạt động xã hội hoặc các chương trình tương trợ để tạo lòng tin. Vì vậy, người dân cần thận trọng trước những lời hứa lợi nhuận cao bất thường, tìm hiểu rõ tư cách pháp lý của tổ chức, nguồn tiền và bản chất hoạt động đầu tư trước khi giao tài sản.
Thiên An (tổng hợp)
