Trùm lừa đảo Campuchia Nguyễn Đức Tiến, trú phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã về Việt Nam đầu thú sau thời gian lẩn trốn.
- Xu hướng việc làm năm 2026 định hình bởi trí tuệ nhân tạo và đội ngũ nhân sự linh hoạt
- Quốc hội Peru bãi nhiệm Tổng thống lâm thời Jose Jeri
- Iran: Washington gia tăng áp lực quân sự giữa nỗ lực ngoại giao
Nguyễn Đức Tiến và hành trình điều hành đường dây lừa đảo từ Campuchia
Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Đức Tiến, 40 tuổi, trú phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo. Tiến xuất cảnh sang Campuchia và trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội từ nước ngoài. Khoảng tháng 9-2024, Tiến quen biết Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân tại Campuchia.
Sau đó, Tiến chỉ đạo Trương và Quân tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi ngân hàng áp dụng xác thực sinh trắc học với giao dịch trên 10 triệu đồng, thủ đoạn tiếp tục thay đổi.Tiến yêu cầu Trương và Quân về Việt Nam thuê người mở nhiều tài khoản ngân hàng. Các tài khoản này được dùng để nhận tiền từ các bị hại trên cả nước.
Nhóm đối tượng thuê địa điểm tập trung để quét sinh trắc học phục vụ chuyển tiền. Mọi hoạt động đều được Tiến chỉ đạo từ Campuchia thông qua các ứng dụng liên lạc. Dòng tiền sau đó được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian.Cách thức này nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền.
Hoạt động lừa đảo diễn ra liên tục trong thời gian dài. Tiến giữ vai trò quyết định toàn bộ kế hoạch và phân công nhiệm vụ. Khi vụ việc bị phát hiện, Tiến bỏ trốn, cắt đứt liên lạc. Ngày 5-9-2025, cơ quan công an ra quyết định truy nã Nguyễn Đức Tiến. Đến ngày 26-1-2026, Tiến từ Campuchia về Việt Nam đầu thú.
Các đối tượng liên quan và quy mô dòng tiền giao dịch
Quá trình điều tra xác định nhiều đối tượng trong nước tham gia giúp sức cho Nguyễn Đức Tiến. Nguyễn Đức Linh, 42 tuổi, trú phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh, là một mắt xích quan trọng. Ngoài ra còn có Dương Văn Tùng, 33 tuổi; Đoàn Văn Trường, 28 tuổi. Phạm Văn Vinh, 39 tuổi và Nguyễn Thanh Sơn, 30 tuổi cũng tham gia đường dây.
Các đối tượng này trực tiếp mở tài khoản ngân hàng hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Họ thực hiện quét sinh trắc học theo yêu cầu của nhóm cầm đầu. Tiền lừa đảo từ bị hại được chuyển về các tài khoản này. Sau đó, dòng tiền tiếp tục được phân tán qua nhiều lớp trung gian. Theo thống kê, các giao dịch trong đường dây lên tới khoảng 256 tỷ đồng. Số tiền bị chiếm đoạt thực tế hơn 784 triệu đồng.
Hoạt động phạm tội diễn ra từ tháng 10-2024 đến khi bị phát hiện. Ngày 26-10-2025, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố 4 bị can. Các bị can bị truy cứu theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can. Vụ án tiếp tục được mở rộng để làm rõ trách nhiệm liên quan. Nhiều đối tượng khác đang được triệu tập phục vụ điều tra.
Thông điệp cứng rắn từ cơ quan điều tra và lời cảnh báo xã hội
Việc trùm lừa đảo Campuchia về nước đầu thú được đánh giá là kết quả quan trọng của công tác truy bắt. Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định quyết tâm đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Dù đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài vẫn không thể trốn tránh pháp luật. Vụ án cho thấy tính chất xuyên quốc gia ngày càng phức tạp của tội phạm lừa đảo.
Cơ quan chức năng nhấn mạnh sự phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ. Công tác điều tra được triển khai kiên trì và bài bản. Những đối tượng đang lẩn trốn được kêu gọi sớm ra đầu thú. Việc tự nguyện đầu thú sẽ được xem xét tình tiết giảm nhẹ. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới. Không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.
Không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua mạng xã hội. Hành vi tiếp tay cho tội phạm đều có thể bị xử lý hình sự. Vụ án là lời cảnh báo mạnh mẽ về hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Niềm tin của người dân vào pháp luật tiếp tục được củng cố. Cuộc chiến với tội phạm công nghệ cao sẽ còn kéo dài. Cơ quan chức năng khẳng định không khoan nhượng với hành vi vi phạm.
Theo: Pháp Luật TP.HCM
