Công an TP Hà Nội vừa thu giữ khối tài sản đặc biệt lớn gồm hàng chục siêu xe, hơn 1.000 miếng vàng cùng lượng lớn tiền mặt và bất động sản liên quan đến bị can Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng các đồng phạm.
- Cảnh báo nóng: sản xuất cà phê giả ngày càng tinh vi, người tiêu dùng cần biết
- Người cao tuổi đi xe đạp và đợt kiểm tra nồng độ cồn tại Hà Nội
- Thay Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela: Tướng Lopez tiếp quản quân đội từ ông Padrino
Hàng chục tỷ đồng tiền mặt và lượng lớn vàng miếng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thực hiện thu giữ trực tiếp khoảng 76,6 tỷ đồng tiền mặt. Bên cạnh tiền đồng, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 2,3 triệu USD cùng nhiều loại ngoại tệ khác như đô la Singapore, nhân dân tệ và baht Thái. Đáng chú ý, cơ quan điều tra cũng thu giữ lượng vàng rất lớn với hơn 1.000 miếng vàng các loại.
Số vàng này bao gồm vàng SJC loại 1 lượng, vàng 1 chỉ và nhiều loại trang sức khác nhau.Ngoài tiền mặt và vàng, hệ thống hàng chục sổ tiết kiệm tại nhiều ngân hàng lớn cũng đã bị phong tỏa. Mỗi sổ tiết kiệm có giá trị dao động từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng. Cơ quan công an xác định có khoảng 25,4 tỷ đồng nằm trong các tài khoản ngân hàng của các đối tượng liên quan.
Hoạt động thu giữ này là một phần trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn,. Phần lớn tài sản này được xác định có nguồn gốc từ các hoạt động phi pháp của đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu. Trong danh sách tài sản bị tạm giữ, đáng chú ý nhất là dàn 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn. Bộ sưu tập xe này quy tụ nhiều thương hiệu siêu xe và xe sang nổi tiếng thế giới như Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Jaguar và Bentley.
Kê biên 45 bất động sản tại nhiều tỉnh thành
Nhiều mẫu xe có giá trị thị trường rất cao như Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Roma hay Lamborghini Urus đã được đưa về cơ quan công an. Ngoài ra, các hãng xe phổ biến hơn như Mercedes-Benz, BMW, Lexus và VinFast cũng xuất hiện với số lượng lớn. Cùng với phương tiện, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 60 đồng hồ cao cấp thuộc các thương hiệu xa xỉ. Bên cạnh đó là 33 túi xách hàng hiệu, ví tiền điện tử và nhiều thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ cho hoạt động điều tra. Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tài liệu và thiết bị điện tử cá nhân của các bị can.
Những vật dụng này được xem là chứng cứ quan trọng để làm rõ dòng tiền và phương thức vận hành của đường dây lừa đảo. Không chỉ dừng lại ở tài sản động sản, cơ quan chức năng còn thực hiện kê biên 45 bất động sản liên quan đến vụ án. Trong số đó, lực lượng công an đã thu giữ 34 sổ đỏ bản gốc. Các bất động sản này bao gồm nhiều căn hộ cao cấp tọa lạc tại Hà Nội và TP HCM. Ngoài ra, danh sách kê biên còn có hàng loạt thửa đất tại các địa phương khác như Hưng Yên, Hải Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Theo kết luận điều tra, phần lớn số tài sản này không đứng tên trực tiếp Phó Đức Nam mà được đứng tên bởi người thân, bạn bè hoặc các doanh nghiệp liên quan. Đây được cho là phương thức nhằm che giấu nguồn gốc tài sản của bị can. Hiện tại, Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Phó Đức Nam cùng 74 người khác. Vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ các tình tiết liên quan đến dòng tiền trung gian qua các ví điện tử.
Theo: Báo Dân trí
