TPHCM – TAND TPHCM mở phiên xét xử Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh cùng nhiều bị cáo liên quan các sai phạm trong khai thác, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản.
- Tìm thấy người mất tích sau gần một tuần giữa rừng ở Thái Nguyên
- Lũ sông Bằng Giang gây mưa lũ 441 nhà ở Cao Bằng, thiệt hại 5,3 tỷ đồng
- Tiến sĩ Anh thi hộ sinh viên, thu lợi bất chính 10,5 tỷ đồng
Phiên tòa diễn ra từ ngày 01/7, do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa và dự kiến kéo dài trong một tuần. Theo cáo trạng, các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh liên quan hoạt động khai thác tài nguyên, kế toán, buôn lậu và hối lộ sau quá trình điều tra những sai phạm xảy ra trong giai đoạn 2021-2024.
Bị cáo Phan Thành Muôn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ. Cùng vụ án, Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc), nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, bị xét xử về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Đỗ Tiến Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, bị truy tố về các tội Buôn lậu và Đưa hối lộ. Hai bị cáo Lê Văn Hưng, cựu công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực một, và Phan Thị Xuân Thu, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, bị xét xử về tội Nhận hối lộ.
Trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết có ba bị cáo vắng mặt vì lý do sức khỏe và đều có đơn xin xét xử vắng mặt. Ngoài ra, nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng không có mặt tại phiên tòa, trong khi chủ tọa tiến hành thẩm tra lý lịch các bị cáo.
Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến năm 2024, Phan Thành Muôn cùng Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị, với các vai trò khác nhau tại Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, bị xác định đã tổ chức khai thác trái phép gần 460.000 tấn khoáng vật nặng có tổng giá trị hơn 1.500 tỷ đồng.
Để duy trì việc khai thác tại mỏ quặng, cơ quan công tố cáo buộc Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu, đồng thời chi hơn 1,6 tỷ đồng tiền “cảm ơn” cho một số thành viên Tổ giám sát 117 nhằm bỏ qua các sai phạm để hoạt động khai thác tiếp tục diễn ra.
Trong quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn bị cho là thỏa thuận bán hàng với giá thực tế cao hơn mức ghi trên hợp đồng và hóa đơn. Khoản chênh lệch không được hạch toán, kê khai thuế, dẫn đến việc che giấu doanh thu và gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
Đối với hành vi buôn lậu, cáo trạng xác định Hoàng Thượng Hạ đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá trên hợp đồng thấp hơn giá giao dịch thực tế. Sau đó, bị cáo cùng đồng phạm tổ chức xuất lậu gần 28.000 tấn ilmenite không đủ hàm lượng xuất khẩu, có tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD, tương đương hơn 95 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng cho rằng trong quá trình hỗ trợ Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho Lê Văn Hưng để tráo mẫu giám định, che giấu sai phạm và hợp thức hóa việc xuất khẩu quặng trái phép. Phiên xét xử sẽ tiếp tục làm rõ diễn biến vụ án, trách nhiệm của từng bị cáo và các hành vi bị truy tố theo quy định của pháp luật.
Hoàng Lan (Tổng hợp
