(Thanh Hóa) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, khởi tố thêm bốn bị can tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội “Buôn lậu”.
- Thái Nguyên thúc đẩy dự án trọng điểm tạo đà phát triển mới bền vững
- Mỹ không kích Iran đêm thứ tư, tái lập phong tỏa hải quân ở Hormuz
- Nhiều nước ngăn cấm mạng xã hội nhưng trẻ em vẫn dễ dàng vượt luật
Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bốn bị can theo Điều 188 Bộ luật Hình sự sau quá trình phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Động thái này được thực hiện từ kết quả điều tra ban đầu nhằm làm rõ vai trò của từng cá nhân, củng cố tài liệu, chứng cứ và tiếp tục mở rộng vụ án.
Bốn bị can bị khởi tố gồm Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc và đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư NCA; và Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987), nhân viên kiểm định thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP). Các bị can đều cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã liên hệ với người Ấn Độ thông qua các ứng dụng mạng xã hội để đặt mua kim cương, tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam và tìm khách hàng tiêu thụ. Nhóm này còn thuê nhân viên người Ấn Độ đến trực tiếp các cửa hàng vàng bạc, đá quý giới thiệu sản phẩm, lập các nhóm WhatsApp để báo giá, nhận đơn hàng và giám sát quá trình giao nhận.
Cơ quan điều tra xác định kim cương được chào bán với giá thường thấp hơn khoảng một phần ba so với giá thị trường trong nước. Khách hàng chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh.
Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng hóa trong hành lý cá nhân, giày dép và quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không thực hiện kê khai hải quan. Sau khi hàng về Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông (Trung Quốc) thông báo số lượng, thời gian nhận và phân loại hàng theo từng khách thông qua các nhóm WhatsApp trước khi chuyển qua nhiều đối tượng trung gian để giao nhận.
Những người được thuê làm việc tại Việt Nam được trang bị phương tiện phục vụ quản lý đơn hàng, đồng thời mọi vấn đề phát sinh về hàng hóa và lịch trình đều được báo cáo trực tiếp về Hồng Kông (Trung Quốc). Hoạt động mua bán, thanh toán diễn ra theo quy trình khép kín, sử dụng các ứng dụng có tính bảo mật cao, cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn và quy ước nhận diện giao dịch bằng “số seri trên tờ tiền USD”.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội “Buôn lậu”, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Kết quả điều tra xác định đường dây này đã thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra theo quy định.
Mộc Linh (tổng hợp)
