Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn, khởi tố 28 bị can, đồng thời phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng tại 36 ngân hàng.
- Con người tiêu tiền tỷ để trẻ hóa nhưng khoa học nói gì về giới hạn
- Cán bộ kiểm dịch nhận hối lộ, tiếp tay đường dây buôn lậu 1.000 tỷ đồng
- Mỹ và Israel chuẩn bị không kích cơ sở năng lượng Iran cuối tuần này
Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, tối 3/8, đơn vị công bố kết quả điều tra bước đầu đối với đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền hoạt động tinh vi, có yếu tố nước ngoài. Vụ án được mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ vai trò của các đối tượng và truy thu tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.
Trước đó, lực lượng Công an TP Hải Phòng đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ tại một khu đô thị ở Gia Lâm (Hà Nội), đồng thời triệu tập Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 người có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong nhóm này có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng người Trung Quốc đã thiết lập hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín tại Việt Nam. Chúng thuê người Việt đứng tên mở tài khoản ngân hàng với giá 5 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời thuê nhiều căn hộ chung cư làm nơi tiếp nhận, phân loại và luân chuyển dòng tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Theo cơ quan điều tra, Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc. Sau đó, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối bán USDT trên nền tảng Telegram để mua lượng lớn tiền điện tử và chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu nhằm đưa dòng tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.
Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (SN 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu. Đây được cho là mắt xích quan trọng trong hoạt động hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc từ đánh bạc.
Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân bị xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức hệ thống vận hành chuyên nghiệp với nhân sự phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng.
Theo hồ sơ điều tra, mỗi ngày Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử để giao dịch khoảng 7–10 triệu USDT. Định kỳ hằng tuần, các ví điện tử cũ được hủy và thay thế bằng ví mới nhằm xóa dấu vết giao dịch.
Cơ quan điều tra nhận định hệ thống này được vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và rửa tiền thông qua tiền điện tử. Phương thức hoạt động khép kín giúp các đối tượng che giấu nguồn gốc tài sản và gây khó khăn cho công tác điều tra.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã bắt tạm giam 28 bị can, trong đó có 9 người bị khởi tố về tội “Rửa tiền” và 17 người bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng.
Công an TP Hải Phòng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân có liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng triển khai các biện pháp truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.
An Nhiên (tổng hợp)
