Tìm việc qua nhóm Telegram, Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy được giới thiệu sang Campuchia làm công việc chuyển tiền. Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố hai người về tội rửa tiền và khởi tố thêm 3 bị can về hành vi đánh bạc.
- Nước sông Cầu đổi màu, đàn vịt của người dân chết bất thường
- Cuộc cứu nạn khép lại sau hai giờ lênh đênh trên biển
- Hơn 9 tấn gạo bị phát hiện trong cơ sở đóng gói giả nhãn hiệu
Ngày 16/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Miên (sinh năm 1993, trú xã Phú Thái, TP Hải Phòng) và Phạm Hưng Duy (sinh năm 2000, trú xã Lai Khê, TP Hải Phòng) để điều tra về tội Rửa tiền.
Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố 3 bị can khác về hành vi Đánh bạc. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.
Từ nhóm Telegram đến công việc chuyển tiền tại Campuchia
Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng giữa năm 2025, Miên và Duy tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội, sau đó tham gia nhóm Telegram có tên “Danh sách đen Mộc Bài”. Tại đây, hai người được một số thành viên chưa xác định rõ danh tính giới thiệu sang Campuchia làm công việc liên quan đến chuyển tiền.
Sau khi nhận lời, Miên và Duy sử dụng căn cước cá nhân để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng ở Việt Nam. Hai người sau đó cung cấp cho những người giới thiệu thông tin tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu Internet Banking, địa chỉ Gmail và mã OTP để đăng nhập các tài khoản trên thiết bị của những người này.
Đến khoảng tháng 8/2025, Miên và Duy sang Campuchia. Tại đây, các đối tượng đón hai người và đưa đến một công ty ở khu vực Bavet, gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Theo tài liệu điều tra, công việc của Miên và Duy là có mặt trong phòng làm việc để hỗ trợ thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Đối với những giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên cần xác thực sinh trắc học, các đối tượng đưa điện thoại cho hai người quét khuôn mặt để hoàn tất giao dịch.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố những người liên quan theo quy định.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Thiên An (tổng hợp)
