Tại Hà Nội, 6 người bị nhóm lừa đảo thông qua Telegram chiếm đoạt tổng cộng hơn 633 triệu đồng bằng thủ đoạn yêu cầu đăng ký hội viên, nâng cấp thẻ VIP và chuyển thêm tiền để được hoàn trả.
- Hương chè Shan tuyết giữa tầng mây
- HLV Thái Lan nói về khác biệt của đội hình
- Nghệ An xem xét mở đường bay quốc tế Vinh–Quảng Châu, Thâm Quyến
Ngày 11/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử Lê Minh Phúc (35 tuổi, quê Lâm Đồng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, bị cáo đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân nhận tiền từ các bị hại rồi chuyển tiếp cho những tài khoản khác theo yêu cầu của nhóm hoạt động tại Campuchia.
Trong số các nạn nhân, anh T.M.T. (28 tuổi, quê Ninh Bình) chịu thiệt hại lớn nhất với hơn 337 triệu đồng. Ban đầu, anh chỉ chuyển 128.000 đồng để đăng ký hội viên một nhóm cung cấp dịch vụ gái gọi trên Telegram.
Sau khi nhận khoản tiền đầu tiên, những người điều hành nhóm tiếp tục đưa ra yêu cầu nâng cấp thẻ VIP và nâng hạng thành viên. Họ cam kết hoàn lại toàn bộ số tiền đã nhận sau khi người tham gia hoàn tất các bước.
Tin vào lời hướng dẫn, trong hai ngày, anh T. thực hiện thêm 7 lần chuyển khoản vào tài khoản đứng tên Lê Minh Phúc. Tổng số tiền anh chuyển vượt 337 triệu đồng.
Cũng trong ngày 26/9/2025, anh B.T.A. (22 tuổi, trú Hà Nội) tham gia một nhóm có cách thức hoạt động tương tự. Một tài khoản mang tên “Nguyễn Ngọc Ngân” yêu cầu anh chuyển 128.000 đồng để mở hội viên, sau đó hướng dẫn tiếp tục nộp tiền nâng cấp thẻ VIP.
Anh A. thực hiện thêm 6 lần chuyển khoản, tổng cộng hơn 25 triệu đồng. Khi nhận được tiền, nhóm này thông báo anh nhập sai thông tin và yêu cầu chuyển thêm để được hoàn trả khoản đã nộp.
Khi anh A. từ chối, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã nhận.
Ngoài hai trường hợp trên, cáo trạng ghi nhận anh N.H. (26 tuổi, trú Hà Nội) cũng bị chiếm đoạt hơn 184 triệu đồng. Người này được tài khoản mang tên “CV Phạm Trang” hướng dẫn tham gia nhóm dịch vụ gái gọi trên Telegram và chuyển tiền theo yêu cầu.
Trong hai ngày, anh H. thực hiện 7 giao dịch từ hai tài khoản ngân hàng khác nhau. Toàn bộ số tiền được chuyển vào tài khoản đứng tên Phúc và bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt.
Một bị hại khác là anh Đ.X.N.A. (23 tuổi, trú Hà Nội) thực hiện 15 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng. Một trường hợp còn lại bị chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng sau 4 lần chuyển tiền theo hướng dẫn trên Telegram.
Các trường hợp có điểm chung là ban đầu chỉ phải nộp một khoản tiền nhỏ để đăng ký hội viên. Sau đó, nhóm điều hành liên tục đưa ra yêu cầu nâng cấp thẻ VIP hoặc viện dẫn lỗi hệ thống để buộc người tham gia chuyển thêm tiền.
Theo cáo trạng, tháng 7/2025, Phúc không có công việc ổn định. Thông qua một người sử dụng tài khoản Telegram tên “Lucky”, bị cáo được tuyển sang Campuchia làm việc với mức lương 1.200-1.500 USD/tháng.
Nhiệm vụ của Phúc là sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên mình để nhận tiền từ các bị hại. Sau khi nhận tiền, bị cáo xác thực sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng điện tử rồi chuyển tiếp đến những tài khoản khác.
Phúc xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài, đến khu Kim Sa, tỉnh Krong Bavet, Campuchia để gặp “Lucky” và người tên “Tiểu Bối”. Theo yêu cầu của nhóm, bị cáo trở về Việt Nam mở tài khoản ngân hàng cá nhân rồi quay lại Campuchia tiếp tục công việc.
Hằng ngày, Phúc thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền theo chỉ đạo. Hồ sơ vụ án xác định bị cáo nhận thức được nguồn tiền này có được từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn đồng ý giúp sức.
Theo hồ sơ vụ án, Phúc từng ba lần bị tuyên án tù về tội trộm cắp tài sản. Lần gần nhất, vào năm 2020, bị cáo bị phạt 4 năm tù và ra trại vào tháng 5/2023.
Viện kiểm sát xác định Phúc đã giúp sức cho nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 633 triệu đồng của 6 người. Tính đến thời điểm ban hành cáo trạng, bị cáo chưa thực hiện việc bồi thường cho các bị hại.
Đối với những người sử dụng tài khoản Telegram “Lucky”, “Tiểu Bối” cùng các đối tượng liên quan chưa xác định được nhân thân, cơ quan điều tra đã tách tài liệu để tiếp tục làm rõ.
Kết thúc phiên tòa, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Lê Minh Phúc 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyên Hương (tổng hợp)
