Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây lừa đảo đánh bạc trực tuyến 9.300 tỷ đồng với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 35 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật và phong tỏa hàng trăm tài khoản ngân hàng liên quan. Vụ án cho thấy thủ đoạn công nghệ cao ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho nhiều cá nhân và tổ chức.
- Khởi tố 3 nhân viên Vinpearl gian lận vé tại VinWonders Phú Quốc
- Nấm hương tốt cho sức khỏe: Vì sao nên ăn thường xuyên?
- Hai nhóm đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế 100% từ năm 2026
Đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động liên tỉnh, quy mô đặc biệt lớn
Cơ quan công an xác định đường dây lừa đảo đánh bạc trực tuyến 9.300 tỷ đồng do Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, trú tại Hà Nội) cầm đầu. Đối tượng này có tiền án tiền sự, từng bị truy nã và điều hành hoạt động phạm tội từ nước ngoài trước khi bí mật quay về Việt Nam.
Lực lượng chức năng đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ tại nhiều địa phương như Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang và Ninh Bình, bắt giữ các nghi phạm chủ chốt trong đường dây.Tang vật thu giữ gồm hàng chục điện thoại di động, ô tô, thẻ ngân hàng và nhiều thiết bị phục vụ hoạt động tổ chức lừa đảo, đánh bạc trực tuyến. Đồng thời, cơ quan công an đã phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng để phục vụ công tác điều tra.
Thủ đoạn tinh vi, lợi dụng dữ liệu cá nhân và thanh toán qua ngân hàng
Nhóm đối tượng sử dụng thủ đoạn công nghệ cao, mua bán và khai thác dữ liệu cá nhân trên mạng, sau đó giả danh doanh nghiệp để tạo ra các giao dịch ảo. Chúng vừa đóng vai bên bán, vừa giả mạo bên mua nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.
Các đối tượng thuê đơn vị vận chuyển độc lập để hợp thức hóa quá trình giao nhận hàng. Khi người mua chuyển tiền, chúng lập tức rút tiền, xóa toàn bộ dấu vết liên lạc và chia nhỏ dòng tiền qua nhiều tài khoản để rửa tiền, đồng thời liên kết với hệ thống đánh bạc trực tuyến nhằm hợp thức hóa giao dịch.Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền luân chuyển trong đường dây ước tính lên tới 9.300 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 35 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo và đánh bạc trực tuyến. Hồ sơ vụ án đang tiếp tục được mở rộng để truy bắt các nghi can còn lại, đồng thời làm rõ vai trò của từng đối tượng trong mạng lưới tội phạm.Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các giao dịch trực tuyến, kiểm chứng kỹ thông tin đối tác và không chuyển tiền theo yêu cầu qua tài khoản lạ.
Theo: Pháp Luật
