Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng hoạt động như doanh nghiệp, lập công ty “ma”, gọi điện thông báo trúng thưởng để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của khoảng 1.000 nạn nhân trên cả nước.
- Bé gái sơ sinh mắc dị tật tắc tá tràng hiếm gặp được cứu sống kịp thời
- Mỹ và Ukraine tiến sát thỏa thuận hòa bình sau cuộc gặp Trump – Zelenskiy
- Bắt kẻ cướp giật 30 tờ vé số giữa phố tại phường Kon Tum
Thủ đoạn lập công ty “ma”, gọi điện theo kịch bản sẵn có
Theo điều tra, các đối tượng thuê địa điểm làm việc tại một tòa nhà văn phòng ở TP.HCM, không đăng ký kinh doanh nhưng tự dựng vỏ bọc doanh nghiệp mang tên “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power”. Nhóm này sử dụng hai đầu số hotline để gọi điện cho người dân theo kịch bản được soạn sẵn.
Các cuộc gọi thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng giá trị như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage. Sau khi tạo được lòng tin, chúng yêu cầu người nhận “hoàn tất điều kiện” bằng cách mua các sản phẩm như sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, bếp điện từ với giá cao gấp nhiều lần thị trường.
Trong quá trình giao dịch, nhóm lừa đảo liên tục đưa ra các khoản phí như quy đổi quà, xuất hóa đơn, vận chuyển, bảo hiểm, thuế. Mỗi khoản tiền không lớn nhưng bị yêu cầu nộp nhiều lần, khiến nạn nhân chỉ phát hiện bị lừa khi đã chuyển hết tiền mà vẫn không nhận được quà.
Bắt giữ 35 đối tượng, xác định thiệt hại hàng trăm tỉ đồng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố chín bị can cầm đầu. Trong đó, Phạm Nhất Duy được xác định là đối tượng chủ mưu, cùng nhiều đồng phạm trú tại TP.HCM, Cà Mau, Gia Lai và Thanh Hóa.
Mở rộng điều tra, công an làm rõ thêm ba “công ty ma” khác do các đối tượng Nguyễn Doanh Thương, Nguyễn Lê Thúy Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Nhàn điều hành. Mỗi nhóm có từ 10 đến 50 người, phân chia thành bộ phận tư vấn, chốt đơn, kế toán và quản lý dữ liệu.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, thiết bị liên lạc, hàng hóa cùng dữ liệu điện tử liên quan. Công an xác định từ đầu năm 2024 đến cuối năm 2025, đường dây này đã lừa đảo khoảng 1.000 bị hại, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỉ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo: Pháp Luật
