Làm giả 93 phiếu đóng tiền hụi nhằm che giấu việc mất khả năng chi trả, một phụ nữ tại Cà Mau đã chiếm đoạt hơn 660 triệu đồng.
- Xe bồn bốc cháy dữ dội giữa trưa ở TP.HCM, khói đen cao hàng chục mét
- Đồng Nai triệt phá nhóm lừa đảo công nghệ cao hơn 5 tỷ đồng
- Bí quyết tránh năng lượng xấu buổi sáng để ngày mới hanh thông
Làm giả phiếu chuyển tiền để duy trì lòng tin trong các dây hụi
Ngày 29/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Thu Trang (SN 1996, ngụ xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức làm giả phiếu chuyển khoản đóng tiền hụi.
Theo hồ sơ vụ án, Lê Thu Trang tham gia nhiều dây hụi do bà L.H.T. làm chủ. Trong giai đoạn đầu, việc đóng hụi được thực hiện bình thường, tạo được sự tin tưởng từ chủ hụi và các hụi viên. Tuy nhiên, về sau, do gặp khó khăn tài chính, làm ăn thua lỗ và phát sinh nhiều khoản nợ cá nhân, Trang dần mất khả năng đóng tiền hụi đúng kỳ hạn.
Để tránh bị phát hiện và tiếp tục duy trì hình ảnh là người tham gia hụi có trách nhiệm, Trang đã sử dụng thủ đoạn làm giả 93 phiếu chuyển tiền. Các phiếu này thể hiện việc chuyển khoản từ tài khoản cá nhân của Trang sang tài khoản của chủ hụi, nhưng thực tế không hề phát sinh giao dịch trên hệ thống ngân hàng. Những phiếu chuyển tiền giả được gửi cho chủ hụi nhằm tạo niềm tin rằng nghĩa vụ tài chính đã được hoàn tất.
Thiệt hại hơn 660 triệu đồng và hệ lụy pháp lý nghiêm trọng
Từ các phiếu chuyển tiền giả, Lê Thu Trang đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 660 triệu đồng. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi chủ hụi tiến hành đối chiếu, kiểm tra lại các giao dịch thực tế tại ngân hàng và phát hiện nhiều phiếu chuyển khoản không tồn tại trên hệ thống. Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can để phục vụ công tác điều tra.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định hành vi của Trang đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đây là khung hình phạt áp dụng đối với hành vi chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của người khác và trật tự an toàn xã hội.
Vụ án đang được tiếp tục mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến, trách nhiệm của các cá nhân liên quan và bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật. Vụ việc một lần nữa cho thấy những rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động chơi hụi tự phát, đặc biệt khi thiếu sự giám sát chặt chẽ và kiểm chứng thông tin giao dịch tài chính.
Theo: Báo Công an Nhân dân
