Ngày 26-3, Viện kiểm sát tối cao truy tố Chủ tịch Rạng Đông Nguyễn Văn Đông cùng người thân vì trốn thuế gần 4 tỷ đồng qua kế hoạch bán hàng “hai giá” tinh vi.
- Ô tô con bị tàu hỏa tông nát đầu ở Bắc Ninh vì vượt đường sắt thiếu quan sát
- Tuyển sinh tại TPHCM: Chốt phương án nhập học lớp 1 và lớp 6
- Cháy nhà 4 tầng tại Nha Trang khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
Kế hoạch lách luật bằng chiêu bài bán hàng hai giá tại Tập đoàn Rạng Đông
Cáo trạng ngày 26-3 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nêu rõ sai phạm. Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông, chính thức bị truy tố tội trốn thuế. Đây là bước ngoặt lớn đối với người từng là “chaebol” của tỉnh Bình Thuận. Ông Đông nắm quyền điều hành tuyệt đối tại hệ thống 12 công ty thành viên. Cuối năm 2023, do khó khăn về dòng tiền, ông đã phê duyệt một kế hoạch lách luật.
Kế hoạch này bắt nguồn từ báo cáo đề xuất của thuộc cấp Lê Hoàng Ngân. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra nguồn tiền mặt phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân. Ông Đông giao nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Phương Thu thực hiện việc thỏa thuận giá. Thu lúc này là Trưởng bộ phận bán hàng của Công ty khoáng sản Sông Bình. Công ty này vốn có hệ thống sổ sách và bộ phận kế toán riêng biệt.
Nhiệm vụ của Thu là thỏa thuận bán quặng Ilmenite với mức giá thấp hơn thực tế. Các hợp đồng và hóa đơn đều ghi giá trị không đúng với số tiền giao dịch. Khoản chênh lệch giữa hai mức giá được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt. Toàn bộ số tiền này được bàn giao cho Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý trực tiếp. Thủy là em họ ông Đông và giữ chức Phó phòng tài chính đầu tư. Số tiền mặt khổng lồ thu được không hề được đưa vào hệ thống sổ sách. Ông Đông trực tiếp sử dụng nguồn tiền này cho các hoạt động của doanh nghiệp. Đây là kịch bản gian lận tài chính được các bị can thống nhất thực hiện. Hành vi này đã diễn ra liên tục nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế nhà nước.
Hệ lụy pháp lý từ hành vi trốn thuế và thiệt hại ngân sách nhà nước
Trong giai đoạn từ tháng 12-2023 đến tháng 9-2024, các sai phạm bắt đầu phát lộ. Bà Trần Thị Lê Vi Vân đã dùng pháp nhân hai công ty để mua quặng. Tổng lượng quặng Ilmenite mà bà Vân ký kết mua lên đến 38.000 tấn. Giá trị giao dịch ghi trên 5 hợp đồng kinh tế là 115,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá bán thực tế lại cao hơn rất nhiều so với con số này. Khoản tiền chênh lệch ngoài hợp đồng được xác định là 16,5 tỷ đồng. Bà Vân đã trực tiếp mang tiền mặt đến trụ sở Công ty Sông Bình giao cho Thu. Toàn bộ các lần giao nhận tiền mặt này đều không có biên lai ký nhận. Số tiền 16,5 tỷ đồng bị bỏ ngoài sổ sách và không được kê khai thuế. Theo kết luận giám định, hành vi gian lận gây thiệt hại cho ngân sách rất lớn.
Tổng số tiền thuế bị thất thoát được xác định là gần 3,9 tỷ đồng. Con số này bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Viện kiểm sát tối cao kết luận ông Nguyễn Văn Đông đóng vai trò chủ mưu. Những bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm giúp sức vô cùng tích cực. Ông Đông được hưởng tình tiết giảm nhẹ do đã tự nguyện nộp tiền khắc phục. Hiện tại, ông Đông bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án này nằm trong hồ sơ liên quan đến Công ty khoáng sản Hưng Thịnh. Đó là vụ án khai thác quặng lậu quy mô lớn trị giá 1.500 tỷ đồng. Chủ tịch Hưng Thịnh là Phan Thành Muôn cùng thuộc cấp cũng đã bị khởi tố. Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ sớm đưa vụ án trốn thuế này ra xét xử. Công lý sẽ thực thi để bảo vệ nguồn thu ngân sách của nhà nước.
Theo: Báo Tuổi Trẻ
