Cơ quan chức năng Thanh Hóa phát hiện Công ty vàng bạc Kim Chung bỏ ngoài sổ sách lượng giao dịch lớn suốt nhiều năm, gây thất thu nghiêm trọng cho ngân sách.
- Người đàn ông tử vong gục đầu trên xe máy ở TPHCM
- U22 Malaysia nhận viện binh trước “trận chung kết sớm” gặp U22 Việt Nam
- Cá kèo và hành trình thành đặc sản bạc triệu
Phát hiện lượng lớn giao dịch vàng không kê khai
Thực hiện chuyên án đấu tranh với sai phạm trong kinh doanh vàng bạc, lực lượng Công an Thanh Hóa đã kiểm tra đồng loạt Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung và nhiều cơ sở liên quan trên địa bàn.
Tại Công ty Kim Chung, cơ quan chức năng thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh. Giám định cho thấy số tang vật là vàng có độ tinh khiết trung bình 99,89%.
Điều tra xác định từ năm 2020, Giám đốc Nguyễn Hữu Bình cùng vợ là Lê Thị Thu Hương chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để mua bán vàng nhưng không hạch toán, nhằm che giấu doanh thu thực tế.
Lộ rõ thủ đoạn trốn thuế quy mô lớn
Trong 5 năm, doanh thu của Kim Chung lên đến 5.000 tỷ đồng nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng. Riêng tài khoản của một nhân viên công ty đã phát sinh giao dịch mua bán vàng hơn 160 tỷ đồng chỉ trong hai tháng cuối năm 2024, với số thuế bị trốn gần 500 triệu đồng.
Nhiều tài khoản đứng tên nhân viên hoặc người thân được lập để làm “bình phong” cho giao dịch thật. Quá trình điều tra ban đầu cho thấy hành vi trốn thuế có sự tham gia của một số thành viên trong gia đình, trong đó có Nguyễn Thu Nga – một cổ đông công ty.
Theo: Công An Nhân Dân
