TPHCM – Từ việc phát hiện một hành khách nhập cảnh mang theo hàng trăm viên kim cương không khai báo hải quan, cơ quan điều tra đã làm rõ đường dây buôn lậu xuyên quốc gia với tổng cộng 1.477 viên kim cương được vận chuyển trái phép vào Việt Nam.
- Xuất khẩu của Thái Nguyên đạt 18,5 tỷ USD trong nửa đầu năm
- Khoa học chứng minh khả năng chữa lành của cơ thể thông qua hệ thần kinh và lòng từ bi
- Nữ tài xế ở Nghệ An bị phạt 19 triệu vì vượt gác chắn đường sắt
TAND TPHCM đang thụ lý vụ án buôn lậu do Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) cùng các đồng phạm thực hiện. Kết quả điều tra cho thấy hoạt động vận chuyển trái phép kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam diễn ra trong thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024.
Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Shah Hemantkumar Sureshkumar, người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ, đã thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh tổ chức đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam để tiêu thụ trái phép. Do chưa có kết quả ủy thác tư pháp nhằm xác minh nhân thân và lai lịch của Sureshkumar, cơ quan điều tra đã tách phần vụ việc liên quan người này để tiếp tục xử lý sau.
Từ tháng 8/2023, Sureshkumar giao cho Prajapati, là nhân viên của công ty, trực tiếp vận chuyển kim cương sang TPHCM mà không thực hiện thủ tục khai báo hải quan. Prajapati và Nguyễn Thị Linh tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội, đồng thời yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc trước khi giao dịch.
Căn cứ vào danh sách khách hàng đã chốt mua, Sureshkumar chỉ đạo Prajapati mang kim cương từ Ấn Độ sang Việt Nam để giao cho Linh. Sau khi nhận hàng, Linh trực tiếp giao cho khách hoặc gửi qua các chành xe đến nhiều địa phương khác nhau.
Tiền bán kim cương được chuyển vào các tài khoản do Nguyễn Thị Linh quản lý. Theo điều tra, Linh được hưởng mức hoa hồng 0,1% trên giá trị mỗi lô hàng, trong khi phần lớn số tiền còn lại được chuyển cho Sureshkumar; còn Prajapati nhận tiền lương khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.
Cơ quan điều tra xác định từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Prajapati đã thực hiện 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam và vận chuyển trái phép tổng cộng 1.477 viên kim cương các loại để giao cho Linh tiêu thụ. Đường dây này chỉ bị phát hiện trong lần nhập cảnh gần nhất vào ngày 23/10/2024 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Prajapati cất giấu 715 viên kim cương trong hành lý nhưng không khai báo hải quan. Kết quả giám định xác định tang vật gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), với tổng giá trị hơn 6,84 tỷ đồng.
Đối với số kim cương đã được vận chuyển và tiêu thụ trong bốn chuyến trước đó, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh theo quy định. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng mới xác định được số lượng hàng hóa thông qua dữ liệu trích xuất từ điện thoại của các đối tượng, trong khi tang vật thực tế không còn để thu giữ.
Viện KSND TPHCM nhận định hành vi của Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati và các đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế cũng như hoạt động quản lý nhà nước đối với xuất nhập khẩu hàng hóa. Vụ việc còn gây thất thu thuế, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và tác động tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội.
Đối với những cá nhân đã đặt mua kim cương từ Shah Hemantkumar Sureshkumar, Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati và Nguyễn Thị Linh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho rằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do chưa hoàn tất việc xác minh các tài khoản ngân hàng liên quan nên cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án để tiếp tục làm rõ và xử lý khi có đủ căn cứ.
Thiên An (tổng hợp)
