Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng phối hợp với C05 – Bộ Công an đã bóc gỡ đường dây buôn lậu, bảo kê buôn lậu thủy sản quy mô đặc biệt lớn, làm rõ nhiều hành vi vi phạm với tổng giá trị hàng hóa khoảng 1.000 tỷ đồng.
- Chủ động chuẩn bị tuổi già thay vì trông chờ con báo hiếu
- Mỹ treo thưởng 15 triệu USD nhằm vào mạng lưới UAV Iran
- Hải Phòng triệt phá đường dây buôn lậu, khởi tố 18 người
Chuyên án được triển khai sau quá trình điều tra kéo dài nhiều tháng, tập trung làm rõ hoạt động nhập lậu thủy sản, thực phẩm từ Trung Quốc, cùng các hành vi đưa, nhận hối lộ, trốn thuế và sử dụng doanh nghiệp “ma” để hợp thức hóa chứng từ. Vụ việc xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố và liên quan đến nhiều cá nhân, doanh nghiệp.
Qua công tác nắm tình hình từ đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu nhập lậu cua, cà ra và nầm lợn từ Trung Quốc qua khu vực Móng Cái (Quảng Ninh), sau đó vận chuyển về Hải Phòng và nhiều tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô lớn và phương thức tinh vi, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố, đồng thời phối hợp với C05 – Bộ Công an xác lập chuyên án.
Kết quả điều tra xác định Phạm Văn Tùng (trú tại Móng Cái) là người cầm đầu đường dây buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tùng liên kết với các đầu mối phía Trung Quốc để thu gom cua, cà ra, nầm lợn không rõ nguồn gốc rồi phối hợp với Nguyễn Kim Oanh tổ chức vận chuyển trái phép qua biên giới.
Giúp sức cho hai đối tượng còn có Nguyễn Xuân Mạnh, Đào Xuân Thịnh cùng khoảng 20 người khác đảm nhiệm các công việc như lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng và kế toán. Hoạt động liên lạc, giao dịch chủ yếu được thực hiện thông qua các nền tảng WeChat, Viber và Zalo nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Đêm 18 rạng sáng 19/3/2026, Ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ các đối tượng khi đang vận chuyển hàng qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ cùng khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm do Phạm Văn Tùng cầm đầu đã thực hiện 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép khoảng 4.410 tấn cua, cà ra và nầm lợn với tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban chuyên án làm rõ mối liên hệ giữa đường dây trên với Công ty TNHH thủy hải sản Sỹ Hưng do Nguyễn Thị Thư (SN 1976, trú phường Yên Sở, TP Hà Nội) làm Giám đốc. Doanh nghiệp này thường xuyên nhập khẩu cá tầm, ba ba, cá chép, cá quả và nhiều loại thủy sản khác từ Trung Quốc qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn và Lào Cai trước khi đưa đi tiêu thụ trên cả nước.
Theo quy định, thủy sản nhập khẩu phải được cách ly từ 1 đến 3 ngày để thực hiện kiểm dịch trước khi được cấp giấy chứng nhận thông quan. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thư cùng cấp dưới đã nhiều lần đưa hối lộ với tổng số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng cho một số cán bộ và kiểm dịch viên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I nhằm rút ngắn hoặc bỏ qua quy trình kiểm tra.
Kết quả điều tra cho thấy một số cán bộ thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I không trực tiếp kiểm tra thực tế hoặc giảm số lần kiểm tra, đồng thời cho doanh nghiệp ký sẵn biên bản để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Việc này tạo điều kiện để các lô thủy sản được đưa đi tiêu thụ ngay tại nhiều địa phương.
Ban chuyên án cũng xác định Nguyễn Thị Thư huy động nhiều thành viên trong gia đình tham gia điều hành hệ thống doanh nghiệp và thành lập nhiều doanh nghiệp “ma” nhằm mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ, che giấu doanh thu để trốn thuế. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 13 ô tô, khoảng 16 tấn hàng hóa cùng nhiều con dấu và tài liệu liên quan.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, tổng giá trị hàng hóa của đường dây từ năm 2024 đến khi bị phát hiện khoảng 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ án với 18 bị can về 5 nhóm tội danh.
Trong số các bị can, Nguyễn Thị Thư bị khởi tố về các tội “Buôn lậu”, “In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ” và “Đưa hối lộ”. Bị can Lưu Văn Ba, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I cùng 5 cán bộ dưới quyền bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Nhận hối lộ”. Cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với C05 – Bộ Công an và các đơn vị liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
An Nhiên (tổng hợp)
