Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 32 người liên quan đường dây đánh bạc và rửa tiền qua USDT.
- Hơn chục phó hiệu trưởng ở Thái Nguyên xin làm giáo viên
- Truy tố Chủ tịch Thiên Minh Đức, lộ khoảng trống quản lý quỹ xăng dầu
- Hơn 381 tỷ đồng gia cố kè biển Hải Tiến trước mùa mưa bão
Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng công bố kết quả điều tra một “chợ đen” mua bán USDT được xác định có quy mô đặc biệt lớn, liên quan dòng tiền phát sinh từ các đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Từ tháng 6/2025 đến nay, đường dây đánh bạc trực tuyến được điều tra đã thu về hàng chục ngàn tỷ đồng, trong khi các đầu mối mua bán USDT được sử dụng để chuyển đổi và luân chuyển dòng tiền.
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng người Trung Quốc bị xác định đã xây dựng hệ thống trung chuyển tiền khép kín tại Việt Nam, trong đó nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng với tiền công khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng.
Một số căn hộ chung cư được thuê làm nơi xử lý dòng tiền, nhân viên làm việc theo ba ca liên tục 24/24 giờ để tiếp nhận, phân loại và luân chuyển tiền liên quan hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Hệ thống này được điều hành từ xa qua các nhóm kín trên Telegram.
Trong đường dây, Lê Trung Hiếu, sinh năm 1997, được giao tiếp nhận tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc rồi chuyển đổi sang USDT theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu. Hiếu trực tiếp giao dịch với nhiều đầu mối mua bán USDT trên Telegram, sau đó chuyển lượng tiền điện tử mua được vào các ví do tổ chức tội phạm kiểm soát.
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ Hoàng Hải Vân, sinh năm 1984, trú tại Hà Nội; Châu Đức Lâm, sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng cùng hơn 20 người khác là các đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.
Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT có quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Theo tài liệu điều tra, người này tổ chức hệ thống giao dịch với nhân sự phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng, đồng thời lập kênh Telegram tập hợp nhiều đầu mối giao dịch với giá trị lớn.
Mỗi ngày, Vân sử dụng 4-5 ví điện tử để thực hiện giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT, tương đương 7-10 triệu USD. Các ví điện tử được thay toàn bộ theo tuần, nhằm xóa dấu vết và gây khó khăn cho quá trình truy vết của cơ quan chức năng.
Kết quả đấu tranh chuyên án cũng cho thấy đường dây được tổ chức chặt chẽ, trong đó các đối tượng sử dụng hệ thống AI để xây dựng bộ tài liệu “Hỏi – Đáp”, hướng dẫn thành viên cách ứng phó khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Theo tài liệu điều tra, hệ thống này vận hành như một “doanh nghiệp ngầm” xử lý dòng tiền phục vụ hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và rửa tiền.
Theo đánh giá của Chainalysis được bài gốc dẫn lại, khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang phát triển mạnh về tiền điện tử và Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có khối lượng giao dịch lớn. Lượng USDT giao dịch mỗi ngày trên thị trường tự do được ước tính trị giá hàng nghìn tỷ đồng, đặt ra nguy cơ thị trường này bị lợi dụng để rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và hỗ trợ các loại tội phạm khác.
Qua chuyên án, cơ quan điều tra nhận định việc chuyển tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản ngân hàng thành USDT có thể khiến dòng tiền nhanh chóng rời khỏi hệ thống tài chính truyền thống, tiếp tục được chuyển qua nhiều ví điện tử và quốc gia. Điều này gây khó khăn cho việc phong tỏa, kê biên và thu hồi tài sản liên quan hành vi phạm tội.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 32 người, gồm 9 người bị khởi tố về tội Rửa tiền và 23 người về tội Tổ chức đánh bạc.
Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy hướng điều tra tập trung không chỉ vào những người trực tiếp tham gia hoạt động phạm tội mà còn vào dòng tiền và tài sản liên quan.
Việc xử lý các đầu mối mua bán USDT trái phép được xác định có ý nghĩa trong việc ngăn dòng tiền phạm pháp chuyển hóa thành tài sản số và tiếp tục ra nước ngoài. Khi các kênh chuyển đổi bị kiểm soát, cơ quan chức năng có thêm điều kiện phát hiện, phong tỏa, truy vết và thu hồi tài sản ngay từ những giai đoạn đầu của quá trình điều tra.
An Nhiên (tổng hợp)
