Công an Hà Nội khởi tố 187 bị can tại 23 công ty lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ để chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của hàng trăm người cao tuổi.
- Lừa đảo góp vốn bia Heineken: Đà nẵng bắt giữ nghi phạm chiếm đoạt 3,6 tỷ đồng
- Thỏa thuận Mỹ – Iran: Ông Trump ký kết sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng
- Thái Nguyên: Nữ công nhân môi trường tử vong do va chạm với ô tô trên tỉnh lộ 261
Thủ đoạn thiết lập hệ sinh thái công ty và kịch bản tư vấn dụ dỗ nạn nhân
Công an TP Hà Nội vừa có động thái mạnh mẽ đối với hoạt động kinh doanh thẻ kỳ nghỉ. Cơ quan chức năng đã chính thức khởi tố 21 vụ án liên quan đến lĩnh vực này. Các vụ án xảy ra tại 23 công ty hoạt động trên địa bàn thành phố,. Bước đầu điều tra xác định có 493 người bị hại trong đường dây quy mô lớn này. Tổng số tiền bị các đối tượng chiếm đoạt lên đến hơn 181,4 tỷ đồng. Đây là kết quả của quá trình theo dõi và đấu tranh lâu dài của lực lượng cảnh sát.
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã thừa nhận mục đích lừa đảo ngay từ khi bắt đầu,. Điển hình là Hoàng Nhật Long giữ vai trò Giám đốc Công ty Sunland Travel. Long khai nhận mục đích chính là thu càng nhiều tiền của khách hàng càng tốt. Đối tượng này còn điều hành thêm hai công ty bán thẻ và một đơn vị tư vấn pháp lý. Việc thành lập nhiều công ty giúp các đối tượng tạo ra một vòng tròn khép kín,. Những người gặp vướng mắc khi khiếu kiện lại tiếp tục bị dẫn dụ vào hệ thống này.
Các công ty được tổ chức chuyên nghiệp với đầy đủ các bộ phận chức năng. Bộ máy gồm có lãnh đạo cùng nhân viên tư vấn qua điện thoại và pháp chế. Nhóm đối tượng hình thành một hệ thống vận hành thống nhất trên toàn mạng lưới. Họ sử dụng chung dữ liệu khách hàng và kịch bản tư vấn đã soạn sẵn. Phương thức huy động tiền từ người dân được thực hiện một cách bài bản và tinh vi. Đối tượng khách hàng trọng tâm mà các công ty này hướng tới là người cao tuổi,. Đây là những người có tiền tích lũy và thường dễ bị tác động về mặt tâm lý.
Thủ đoạn phổ biến là gọi điện mời khách hàng đến nhận quà hoặc dự hội thảo,. Tại đây nhân viên sẽ dùng kịch bản tư vấn để thuyết phục khách đặt cọc. Các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ hoặc môi giới được ký kết nhanh chóng tại sự kiện. Nhân viên kinh doanh được hưởng mức hoa hồng rất cao lên tới 20% giá trị hợp đồng. Chính vì lợi nhuận lớn nên họ tìm mọi cách để chốt giao dịch với khách hàng. Nhiều nhân viên thừa nhận dù biết cam kết là hão huyền nhưng vẫn bất chấp lôi kéo.
Cơ chế vận hành đường dây và thực trạng các dự án bất động sản nghỉ dưỡng
Các doanh nghiệp đã tạo ra một mê hồn trận thông tin để đánh lừa người dân,. Họ đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn về quyền nghỉ dưỡng và sinh lời. Khách hàng được hứa hẹn về việc chuyển nhượng hoặc cho thuê lại thẻ kỳ nghỉ,. Tuy nhiên hầu hết các nội dung này không được ghi rõ trong văn bản hợp đồng,. Các cam kết thường chỉ được nhân viên tư vấn bằng miệng để tạo niềm tin. Thực tế các công ty không thực hiện việc cho thuê hay chuyển nhượng như đã hứa.
Nhiều công ty quảng bá rầm rộ về các khu nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao. Tuy nhiên thực tế các dự án này thường chưa đi vào hoạt động chính thức,. Một số đơn vị thậm chí không đủ năng lực để thực hiện các cam kết dịch vụ. Các điều khoản trong hợp đồng thường được soạn thảo chung chung và khó hiểu. Mọi nội dung ký kết chủ yếu chỉ mang lại phần lợi cho phía doanh nghiệp. Thậm chí có nạn nhân bị chèn hồ sơ hợp đồng khi đang ký một văn bản khác.
Số tiền thu được từ khách hàng bị các đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân. Phần lớn nguồn tiền dùng để chi trả lương và hoa hồng cho đội ngũ nhân viên. Cơ quan công an xác định đây là hoạt động núp bóng doanh nghiệp du lịch. Các đối tượng dùng hợp đồng dân sự để ràng buộc trách nhiệm của phía khách hàng. Đại tá Nguyễn Thanh Hà nhận định các công ty này có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản rõ rệt. Toàn bộ quy trình tư vấn và bán hợp đồng đều phục vụ cho mục đích lừa đảo.
Danh sách 23 công ty bị khởi tố gồm nhiều cái tên như Sunland Travel hay Crystal Bay. Một số đơn vị khác như Ravi và Green Travel Việt Nam cũng nằm trong danh sách này. Bộ Công an cảnh báo người dân cần cảnh giác với các chiêu trò tặng voucher. Các hành vi gây áp lực chuyển tiền cần được báo cáo ngay cho cơ quan chức năng. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 187 bị can trong đường dây này,. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm liên quan
Mộc Linh (tổng hợp)
