Công an TP.HCM đã khởi tố nhiều vụ án cùng hàng trăm bị can liên quan các doanh nghiệp lợi dụng mô hình hợp đồng kỳ nghỉ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
- Ông Trump chuẩn bị bài phát biểu đặc biệt trong ngày Quốc
- WMO nâng cảnh báo El Nino mạnh lên, nguy cơ nắng nóng toàn cầu tăng cao
- Ông Trump chuẩn bị phát biểu đêm Quốc khánh giữa nắng nóng
Theo thông tin từ Công an TP.HCM, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 15 vụ án với 275 bị can liên quan các công ty bị xác định có hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán hợp đồng kỳ nghỉ. Kết quả này được thực hiện trong quá trình điều tra, mở rộng các vụ án xảy ra tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.
Các doanh nghiệp bị xác định liên quan gồm Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty cổ phần Hội Viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel.
Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi và Công ty JJ Travel. Mới đây nhất, thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng vụ án và khởi tố, bắt giữ 54 bị can.
Những người này là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH đầu tư phát triển Metaland, có địa chỉ tại số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán. Theo Cơ quan điều tra, các nhóm đối tượng đều sử dụng phương thức tương tự khi thành lập và điều hành doanh nghiệp dưới vỏ bọc kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ.
Từ đó, các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.
Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo, góp phần bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Liên quan vụ việc, tại họp báo Chính phủ ngày 4-7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Công an Hà Nội và Công an TP.HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 phản ánh, kiến nghị của người dân về dấu hiệu vi phạm của các công ty hoạt động mua bán hợp đồng kỳ nghỉ.
Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra của hai địa phương đã khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, 2 bị can khác bị khởi tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Theo đánh giá bước đầu của Bộ Công an, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án liên quan đã lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Liên (tổng hợp)
