TPHCM – Bộ Công an mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố ba giám đốc doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý cùng một giám định viên do liên quan đến đường dây bị cáo buộc hoạt động có tổ chức.
- Thủ tướng nêu ba nguyên tắc xử lý vụ điểm thi ở Tuyên Quang
- Gần 367.000 thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học
- Tên gọi Hải Vân xuất phát từ ranh giới khí hậu giữa hai miền Bắc Nam
Ngày 14/7, Bộ Công an thông tin về việc mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia và khởi tố thêm bốn bị can, gồm ba chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý và một giám định viên. Trong số này có Hoàng Thị Thanh Nga, Lê Thị Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Liên cùng Trần Tiễn Như Nghi là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các bị can bị khởi tố gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, đồng thời là chủ tiệm vàng Kim Lý; bà Nguyễn Thị Liên (46 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; bà Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; cùng bà Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi), nhân viên kiểm định của PNJ-LAB.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng bị cáo buộc hình thành đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với phương thức hoạt động tinh vi. Nhóm này sử dụng các ứng dụng có tính bảo mật cao như WhatsApp và Viber để liên hệ đầu mối người Ấn Độ đặt mua kim cương từ nước ngoài, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng còn thuê nhiều người Ấn Độ sang Việt Nam tiếp cận doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý nhằm giới thiệu và chào bán kim cương với giá thấp hơn khoảng một phần ba so với thị trường. Khi đạt thỏa thuận, các bên lập nhóm trao đổi riêng trên WhatsApp để thống nhất giá, đặt hàng và điều phối việc giao nhận, trong đó mỗi người chỉ đảm nhận một khâu riêng nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện.
Trong các bị can vừa bị khởi tố, bà Hoàng Thị Thanh Nga được biết đến là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực chế tác trang sức, đá quý và từng gắn với nhiều cuộc thi sắc đẹp. Bà từng đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ (Mrs Universe) năm 2022 và giành danh hiệu Á hậu 1, đồng thời được nhiều người biết đến qua vai trò tài trợ, chế tác vương miện cho các cuộc thi sắc đẹp.
Trước thời điểm giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố, fanpage chính thức của Công ty TNHH Đầu tư NCA thông báo tạm ngưng hoạt động từ ngày 11/7 đến 24/7 để nâng cấp hệ thống và cho biết các vấn đề phát sinh sẽ được ghi nhận, xử lý từ ngày 25/7. Công ty được thành lập tháng 1/2022, đặt trụ sở tại số 383 Lý Thường Kiệt, phường Tân Hoà, TPHCM với vốn điều lệ ban đầu 9 tỷ đồng.
(Ảnh minh họa: TNM)
Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Đầu tư NCA nhiều lần tăng vốn điều lệ, từ 20 tỷ đồng vào tháng 11/2022 lên 30 tỷ đồng vào tháng 1/2024, 60 tỷ đồng vào tháng 7/2024 và đạt 120 tỷ đồng vào tháng 10/2025. Doanh nghiệp này kinh doanh kim cương thiên nhiên, kim cương nhân tạo cùng các sản phẩm trang sức vàng, bạc dưới thương hiệu Ngọc Châu Âu.
Bà Lê Thị Ngọc Mỹ là người có nhiều năm kinh doanh vàng bạc, kim cương tại TPHCM và bắt đầu hoạt động từ năm 1983. Đến năm 2002, Công ty CP Vàng bạc và Đá quý Kim Lý được thành lập, sau đó năm 2020 bà Mỹ đảm nhiệm chức vụ giám đốc còn ông Hồ Chí Lý giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ngày 16/12/2025, doanh nghiệp chuyển đổi từ công ty cổ phần sang Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý gồm hai thành viên là ông Hồ Chí Lý và bà Lê Thị Ngọc Mỹ, mỗi người góp 39,5 tỷ đồng, tương đương 50% vốn điều lệ. Dù là thương hiệu khá nổi tiếng trong lĩnh vực vàng và kim cương, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp ở nhiều năm được công bố ở mức khiêm tốn, với doanh thu hơn 37 tỷ đồng năm 2019, 25 tỷ đồng năm 2020, hơn 21 tỷ đồng năm 2021 và hơn 50 tỷ đồng năm 2023, trong khi lợi nhuận hoặc kết quả kinh doanh chỉ dao động từ lãi vài trăm triệu đồng đến thua lỗ.
Việc khởi tố thêm các bị can là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Kết quả điều tra tiếp theo sẽ làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân và các tình tiết liên quan theo quy định của pháp luật.
Nguyên Hương (tổng hợp)
