Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố “nữ quái” Nguyễn Thị Thu Thảo – đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép với tổng giá trị giao dịch vượt 200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 15 tỷ đồng, gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước.
- Thông tim bào thai giúp cứu trái tim thai nhi trong bụng mẹ
- Cắt bỏ chất béo để giảm cân có thật sự hiệu quả
Lật tẩy đường dây mua bán hóa đơn trái phép quy mô đặc biệt lớn
Ngày 1/1, Công an TP Đà Nẵng thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Đường dây này do Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) cầm đầu, hoạt động tinh vi và kéo dài trong nhiều năm.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để hợp thức hóa việc xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng không kèm theo hàng hóa, dịch vụ thực tế. Các hóa đơn này được bán cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức chi phí tại Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2022 đến năm 2025, đường dây do Thảo cầm đầu đã xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn vượt mốc 200 tỷ đồng – con số cho thấy mức độ nghiêm trọng và quy mô lớn của vụ việc.
Thông qua hoạt động này, các đối tượng đã thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng. Hành vi mua bán hóa đơn trái phép không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý cho các doanh nghiệp liên quan.
Khám xét đồng loạt, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 31/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiến hành khởi tố vụ án và các bị can liên quan. Lực lượng chức năng đồng loạt khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng trong đường dây.
Qua khám xét, công an thu giữ nhiều hồ sơ, chứng từ kế toán, thiết bị điện tử cùng các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo: Dân trí
