Đường dây lừa đảo do Mai Văn Tới cầm đầu hoạt động tại Campuchia với quy trình 4 bước khép kín, đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.
- Xử phạt 7,5 triệu đồng người tung tin giả vụ voi rừng bị điện giật chết ở Thanh Sơn
- Cảnh báo khẩn: gia hạn thẻ BHYT lương hưu không cần cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại
- Malaysia siết kiểm soát điểm đào Bitcoin trái phép
Thiết lập tổng hành dinh, vận hành sàn tiền ảo lừa đảo
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia, thuê 12 phòng tại tầng 4 tòa nhà số 10, khu TiTan, tỉnh Svay Rieng để thiết lập tổng hành dinh điều hành đường dây lừa đảo. Tại đây, Tới móc nối với các đối tượng nước ngoài, thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân mang tên JPX, đồng thời liên hệ với các đối tượng trong nước để tuyển người, mua sắm máy tính, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.
Nhóm này đã dụ dỗ khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc, giao nhiệm vụ sử dụng tài khoản mạng xã hội, fanpage chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân. Bị hại được lôi kéo đầu tư thông qua trang sàn giả mạo. Ban đầu, các đối tượng cho bị hại thắng liên tục với số tiền nhỏ và cho rút tiền về để tạo niềm tin.
Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, nhóm đối tượng can thiệp hệ thống khiến thua liên tiếp, hoặc viện các lý do như sai nội dung chuyển khoản, tiền bị treo, vượt quá hợp đồng nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp. Đặc biệt, Tới xây dựng quy trình lừa đảo 4 bước gồm bắt khách, nuôi khách, khách vào tiền và giết khách. Ở giai đoạn cuối, khi nạn nhân rót số tiền lớn, các đối tượng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt.
Đồng loạt phá án, thu giữ nhiều tài sản, khởi tố 28 bị can
Từ giữa năm 2025, sau thời gian dài theo dõi và thu thập chứng cứ, Công an Thanh Hóa đã đồng loạt phá án, triệu tập và đấu tranh với Mai Văn Tới cùng 28 đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Cơ quan Công an xác định, số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên phạm vi toàn quốc, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 23/6 đến 18/7/2025, nhóm này đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng.
Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 máy tính, 32 điện thoại di động, hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan. Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra.
Theo cơ quan chức năng, quá trình phá án gặp nhiều khó khăn do toàn bộ hệ thống vận hành đặt ở nước ngoài, tiền được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, nhiều đối tượng đã xóa dữ liệu nhằm tẩu tán chứng cứ. Tuy vậy, kết quả điều tra bước đầu được đánh giá có ý nghĩa lớn trong công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao hiện nay.
Theo: Báo Mới
