Nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Quảng Ninh bị khởi tố và tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, đưa thông tin gian dối về vay đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng tại Móng Cái, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
- Hóa chất trong mì sợi vừa bị triệt phá: Borax, soda, silicate nguy hại ra sao?
- Tiền lương và tiền cho thuê nhà có bị cộng gộp tính thuế?
- Lây thủy đậu từ con, người bố 36 tuổi biến chứng viêm phổi sốc nhiễm khuẩn
Khởi tố, tạm giam nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng tại Móng Cái
Ngày 13/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Như Trường, sinh năm 1985, trú tại khu 5, phường Móng Cái 2. Bị can là nguyên giám đốc một chi nhánh ngân hàng hoạt động trên địa bàn thành phố Móng Cái.
Theo cơ quan điều tra, Đỗ Như Trường bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đây là khung hình phạt áp dụng đối với hành vi chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn, với mức án nghiêm khắc.
Các quyết định tố tụng và lệnh tạm giam đã được tống đạt hợp pháp, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc khởi tố bị can là kết quả của quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của bị can trong thời gian còn giữ chức vụ lãnh đạo chi nhánh ngân hàng.
Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương do bị can từng giữ vị trí quản lý trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, nơi đòi hỏi tính minh bạch, trung thực và trách nhiệm cao trong quản lý dòng tiền và quan hệ tín dụng với khách hàng.
Thủ đoạn lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tiền khách hàng
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 12/2025, Đỗ Như Trường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình công tác để đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến việc vay đáo hạn ngân hàng. Những thông tin này được bị can sử dụng như một công cụ nhằm tạo lòng tin đối với các khách hàng quen biết.
Bằng việc giới thiệu các khoản vay đáo hạn với cam kết lãi suất hoặc lợi ích hấp dẫn, bị can đã thuyết phục nhiều người chuyển tiền cho mình với mục đích “đảo nợ” hoặc hỗ trợ giải ngân. Trên thực tế, các khoản vay được đưa ra không đúng như nội dung bị can cam kết.
Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Đỗ Như Trường không sử dụng cho hoạt động vay đáo hạn ngân hàng như đã thỏa thuận. Thay vào đó, số tiền này bị can chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến việc không có khả năng hoàn trả cho các nạn nhân.
Thủ đoạn trên được thực hiện trong thời gian dài, với phương thức tinh vi, lợi dụng uy tín cá nhân và vị trí công tác để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, khiến nhiều người rơi vào tình trạng mất cảnh giác.
Nhiều nạn nhân, thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can xảy ra đối với nhiều bị hại sinh sống tại phường Móng Cái 1 và phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh. Tổng số tiền mà Đỗ Như Trường bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.
Vụ việc không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho các nạn nhân, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với hoạt động tín dụng và hệ thống ngân hàng tại địa phương. Đây được xem là bài học cảnh báo về việc lợi dụng danh nghĩa ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Hiện nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, cũng như xác minh thêm các bị hại có liên quan.
Cơ quan chức năng kêu gọi những cá nhân từng chuyển tiền hoặc có giao dịch liên quan đến bị can sớm liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.
Theo: Công an tỉnh Quảng Ninh
