Hà Nội – VKSND Tối cao truy tố 56 bị can trong vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc qua hệ thống KU04, với số tiền sát phạt được xác định hơn 88,08 tỷ đồng.
- Cây cầu Pháp bắc qua sông Mã chưa từng có ngày khánh thành riêng
- Những con số hiện lên trong phiên họp tháng 9
- Hai đặc phái viên Mỹ nối lại nhịp ngoại giao
Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND TP Hà Nội để xét xử, trong đó 25 bị can bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc và 27 người về tội Đánh bạc. Bốn bị can gồm Nguyễn Chí Tỉnh, Trần Hồng Giang, Vũ Đắc Tuân và Nguyễn Mạnh Quyết cùng bị truy tố về cả hai tội danh, còn Trần Khắc Tâm đang bị truy nã.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2024, Hoàng Tạ Minh Cường, 31 tuổi, nhận từ một người tên Đức, chưa rõ nhân thân, tài khoản siêu tổng đại lý KU04 có hạn mức 7 triệu điểm, với giá ban đầu 6.000 đồng mỗi điểm. Cường sau đó chia tài khoản thành nhiều cấp Master, Agent và Member rồi giao cho người khác tổ chức đánh bạc, đồng thời nâng giá điểm ở các cấp dưới lên 10.000-100.000 đồng để tạo khoản chênh lệch phân chia lợi ích.
Cường thuê Ngô Thanh Tùng quản lý tài khoản, tính toán kết quả thắng thua và thu hồi tiền cược. Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khương, Trần Văn Huấn và Trần Hữu Quân được giao sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện việc chuyển, nhận và thanh toán tiền đánh bạc.
Từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025, Lưu Văn tham gia cùng Cường tổ chức đánh bạc và được hưởng quyền lợi theo tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng, thua trên những tài khoản giao cho khách. Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2025, Cường cùng đồng phạm bị xác định đã sử dụng KU04 để tổ chức cho nhiều người cá độ bóng đá trực tuyến.
Viện kiểm sát xác định tổng số tiền sát phạt có đủ dữ liệu chứng minh là hơn 88,08 tỷ đồng, trong đó Cường được cho là hưởng lợi 500 triệu đồng. Ngô Thanh Tùng giúp sức tổ chức đánh bạc với toàn bộ số tiền này và nhận 50 triệu đồng tiền công, còn Lưu Văn cùng Cường tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 88 tỷ đồng và hưởng lợi 115 triệu đồng.
Nhóm đảm nhiệm việc chuyển, nhận tiền cũng được xác định có những giao dịch lớn. Ngô Xuân Huy chuyển hơn 28 tỷ đồng, nhận hơn 30,4 tỷ đồng và được trả 50 triệu đồng; Trần Văn Huấn chuyển hơn 4,8 tỷ đồng, nhận hơn 5,3 tỷ đồng và được trả 64 triệu đồng.
Trần Hữu Quân bị cáo buộc sử dụng tài khoản của Công ty TNHH Trần Hữu Quân để chuyển hơn 2,1 tỷ đồng và nhận hơn 4,5 tỷ đồng tiền đánh bạc, qua đó hưởng lợi 32 triệu đồng. Nguyễn Văn Khương chuyển hơn 1,4 tỷ đồng, nhận hơn 1,1 tỷ đồng nhưng chưa được trả công.
Ở các nhánh khác của đường dây, Nguyễn Chí Tỉnh bị xác định tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 18,9 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 717 triệu đồng; người này còn trực tiếp đánh bạc với tổng số tiền gần 269 triệu đồng, thắng hơn 136 triệu đồng nhưng chưa thanh toán. Nguyễn Quốc Huy bị cáo buộc tổ chức đánh bạc hơn 34,5 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 115 triệu đồng.
Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh và Bùi Trọng Tưởng cùng bị xác định tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 23,1 tỷ đồng. Bùi Văn Tuấn bị cáo buộc tổ chức đánh bạc hơn 11,3 tỷ đồng và hưởng lợi gần 170 triệu đồng.
Trong số những người bị cáo buộc có vai trò chủ mưu còn có Ngô Thanh Tùng, Ngô Xuân Huy, Trần Văn Huấn, Lưu Văn, Nguyễn Quốc Huy, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh và Bùi Trọng Tưởng. Một người có vai trò tổ chức là Trần Khắc Tâm hiện đang bị truy nã và được Viện kiểm sát đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ điện thoại, máy tính cùng nhiều thiết bị điện tử của các bị can để phục hồi dữ liệu. Kết quả giám định thể hiện lịch sử truy cập, tin nhắn qua SMS, Zalo, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, dữ liệu cá cược cùng thông tin liên quan đến việc chuyển và nhận tiền.
Theo cáo trạng, lời khai của các bị can phù hợp với dữ liệu điện tử, lịch sử cá cược, sao kê ngân hàng, lời khai của những người liên quan và các tài liệu khác được thu thập. Riêng Trần Khắc Tâm chưa bị bắt và đang bị truy nã.
Tại cơ quan điều tra, Cường khai số tiền sử dụng để tổ chức đánh bạc trong toàn bộ thời gian hoạt động lên tới 700 tỷ đồng, nhưng cơ quan tố tụng chưa thu thập được tài liệu khác đủ chứng minh con số này ngoài lời khai của Cường. Vì vậy, căn cứ dữ liệu điện tử hiện có trong hồ sơ, Viện kiểm sát xác định số tiền tổ chức đánh bạc là hơn 88,08 tỷ đồng để làm căn cứ truy tố các bị can.
VKSND Tối cao cho rằng nhóm tổ chức đã tạo điều kiện để nhiều người đánh bạc trực tuyến với số tiền đặc biệt lớn, hoạt động được phân chia từ quản lý và giao tài khoản cá cược đến tính toán kết quả, thu tiền cược và thanh toán tiền thắng thua. Hồ sơ vụ án hiện đã được chuyển đến TAND TP Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền.
Nguyễn Liên (tổng hợp)
