Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trãi và Nguyễn Anh Tuấn để điều tra hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, liên quan đường dây giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
- Khống chế nghi phạm ma túy chống trả làm một thiếu tá bị thương
- Nghệ An rà soát học sinh, có thể hạ điểm chuẩn lớp 10 đợt hai
- Sữa tươi trên nhãn, hóa chất công nghiệp trong bồn chứa
Ngày 1/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam hai bị can Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú tại TPHCM). Theo kết quả điều tra ban đầu, Trãi được xác định là người cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại Đà Nẵng và TPHCM.
Cơ quan điều tra cho biết Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng, có trụ sở tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và hàng hóa phế liệu, bị xác định đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.
Từ năm 2022 đến nay, công ty đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 doanh nghiệp tại TPHCM với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, tương ứng số thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng. Quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng xác định Nguyễn Tiến Trãi là người điều hành 17 công ty “ma” nhằm xuất bán trái phép hóa đơn.
Theo cơ quan công an, Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số cùng phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng. Đối tượng còn thuê nhiều người thực hiện việc rút tiền, chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm hợp thức hóa dòng tiền và che giấu hoạt động vi phạm.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định đối tượng thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng từ hoạt động này.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Liên (tổng hợp)
