TP.HCM – Công an TP.HCM điều tra 51 giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland vì bị cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mô hình hợp đồng kỳ nghỉ.
- Mưa lớn làm sạt lở chia cắt nhiều tuyến đường tại Thái Nguyên
- Xe tải lao xuống vực sâu 20 mét ở Sơn La, hai người tử vong
- Giả shipper, đọc đúng tên hàng và giá tiền để lừa chiếm tài khoản ngân hàng
Tối 27/6, Công an TP.HCM thông tin đã bắt giữ 51 người thuộc Ban Giám đốc, nhóm cổ đông, bộ phận quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy doanh nghiệp này vận hành theo mô hình tương tự các vụ việc liên quan hợp đồng kỳ nghỉ từng bị cơ quan công an xử lý trước đó.
Công ty đặt trụ sở tại số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP.HCM. Cơ quan điều tra xác định Ngô Quang Chiến, người đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội đã cùng đồng phạm tiếp tục lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland để mở rộng hoạt động bị cho là lừa đảo.
Theo kết quả xác minh, Nguyễn Thanh Hải là cổ đông góp vốn và trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh. Trương Tùng Lâm giữ vai trò cổ đông, phụ trách lĩnh vực tài chính và kế toán; Hoàng Quang Anh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh, điều hành bộ phận kinh doanh; còn Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Dưới sự điều hành của nhóm lãnh đạo, hệ thống nhân sự được phân cấp chặt chẽ theo từng công đoạn nhằm triển khai quy trình khép kín tiếp cận và thuyết phục khách hàng. Bộ phận telesale chủ động gọi điện mời khách tham gia các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời thu thập thông tin nghề nghiệp và thu nhập để đánh giá khả năng tài chính.
Tại các sự kiện giới thiệu sản phẩm, nhân viên sử dụng kịch bản tư vấn được chuẩn bị sẵn, đưa ra những cam kết hấp dẫn về khả năng cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng để sinh lợi. Khách hàng còn bị thúc ép đưa ra quyết định nhanh thông qua các chương trình ưu đãi có thời hạn, trong khi nhân viên được phép giảm giá trong phạm vi quy định nhằm tạo cảm giác nhận được ưu đãi đặc biệt.
Sau khi khách hàng thanh toán, doanh nghiệp trích một phần tiền để chi trả dưới danh nghĩa tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng trong năm đầu tiên. Theo cơ quan điều tra, cách làm này nhằm tạo lòng tin và hạn chế phát sinh khiếu nại, trong khi việc cho thuê lại như cam kết thực tế không được thực hiện.
Quá trình điều tra cũng cho thấy nhóm cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể doanh nghiệp để đối phó khi xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại từ khách hàng. Nhiều nhân viên sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng và thu tiền từ khách cũng nhanh chóng nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú.
Công an TP.HCM cho biết việc điều tra đang tiếp tục được mở rộng. Đến nay, liên quan các vụ việc bị cáo buộc lừa đảo thông qua mô hình hợp đồng kỳ nghỉ, cơ quan chức năng đã khởi tố gần 200 người là giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của nhiều công ty du lịch, với tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 600 tỷ đồng.
Thiên An (tổng hợp)
