Mua bán hóa đơn khống là tâm điểm vụ án nghìn tỷ vừa bị triệt phá. Trương Thị Hồng bị bắt vì điều hành công ty ảo tại Cần Thơ để trục lợi.
Mua bán hóa đơn khống: Thủ đoạn rửa hàng trôi nổi
Một đường dây mua bán hóa đơn khống cực lớn với giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng vừa bị Công an TPHCM triệt phá thành công. Vụ án cho thấy một kịch bản tội phạm tinh vi khi các đối tượng lập ra hàng chục công ty “ma” chỉ để phục vụ mục đích xuất hóa đơn giả. Những nghi vấn bắt đầu từ việc hàng nghìn tấn sắt thép phế liệu trôi nổi tại Bình Dương được “phù phép” thành hàng có chứng từ hợp pháp.
Ngày 6 tháng 2 cảnh sát kinh tế phát hiện các đối tượng đã thiết lập một hệ sinh thái gồm 70 công ty để luân chuyển hóa đơn. Đứng sau mạng lưới này là Phạm Thị Ánh (ngụ Bắc Ninh), người điều phối 50 công ty “ma” chuyên xuất hóa đơn khống. Đây là nguồn cung cấp hóa đơn chính cho các doanh nghiệp muốn hợp thức hóa đầu vào không rõ nguồn gốc hoặc muốn tăng chi phí ảo để giảm số thuế phải nộp cho nhà nước.
Theo ước tính ban đầu, số lượng hóa đơn khống được xuất ra lên đến hàng nghìn tờ với tổng trị giá ghi trên đó đạt con số nghìn tỷ đồng. Chuyên án này được Công an TPHCM xác lập để đấu tranh quyết liệt với các hành vi sai phạm trong lĩnh vực kinh tế. Việc bóc gỡ đường dây này là một bước đi quan trọng nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi, bảo vệ sự công bằng trong hoạt động kinh doanh và nghĩa vụ thuế.
Chi tiết vụ bắt giữ bà trùm Trương Thị Hồng
Trong diễn biến mới nhất của vụ án mua bán hóa đơn khống, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Thị Hồng. Hồng được xác định là một mắt xích vận hành quan trọng, trực tiếp quản lý Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát tại Cần Thơ. Để che giấu hành vi của mình, Hồng đã bỏ ra 10 triệu đồng mỗi tháng để thuê một người tên Hà Đức Anh đứng tên làm Giám đốc bù nhìn.
Mọi quyết định từ việc ký kết hợp đồng khống đến xuất hóa đơn đều do Hồng đứng sau thao túng. Chỉ trong vòng 3 tháng từ tháng 9 đến tháng 11 cuối năm 2025, công ty của Hồng đã phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống cho Công ty Thép VAS An Hưng Tường. Tổng trị giá hàng hóa chưa thuế trong các hóa đơn này đạt gần 31 tỷ đồng, giúp đối tác thực hiện các hành vi kê khai thuế đầu vào trái quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, Hồng còn mua lại hàng trăm hóa đơn từ hệ thống của Phạm Thị Ánh với tổng trị giá hơn 33,8 tỷ đồng để hợp thức hóa đầu vào cho chính công ty mình. Thủ đoạn “quay vòng” hóa đơn này giúp Hồng thu lợi bất chính một khoản tiền cực kỳ lớn. Tuy nhiên, những hành vi này đã không thể lọt qua mắt các trinh sát kinh tế, dẫn đến việc Hồng bị bắt giữ và thu hồi các khoản tiền phi pháp.
Cảnh báo về vấn nạn công ty ma và trốn thuế
Vụ án mua bán hóa đơn khống liên quan đến Trương Thị Hồng và Phạm Thị Ánh hiện đang được Công an TPHCM mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng đang làm rõ vai trò của từng cá nhân trong hệ thống 70 công ty ma để xử lý nghiêm theo pháp luật. Đồng thời, trách nhiệm của các doanh nghiệp thụ hưởng hóa đơn cũng sẽ được làm sáng tỏ, với quan điểm xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế và gian lận tài chính.
Bên cạnh vụ án này, Công an TPHCM cũng vừa bắt giữ chủ doanh nghiệp Tigit Motorbikes với cáo buộc trốn thuế bằng cách dùng tài khoản cá nhân nhận tiền nhằm giấu doanh thu. Những vụ bắt giữ liên tiếp cho thấy sự quyết liệt của cảnh sát trong việc xử lý các sai phạm kinh tế trước Tết. Việc lập công ty ma để mua bán hóa đơn không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc gia.
Cơ quan công an khuyến cáo các doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm quy định về hóa đơn chứng từ, tránh việc trục lợi từ các dịch vụ mua bán hóa đơn đen. Những hành vi tiếp tay cho các đường dây này đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cuộc chiến chống tội phạm kinh tế vẫn đang được đẩy mạnh để đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng cho tất cả các nhà đầu tư và doanh nghiệp tại Việt Nam.
Theo: VietNamNet
