Washington- Ngày 23/6 Chính phủ Mỹ vừa tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với mạng lưới tội phạm có quy mô lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Động thái này là kết quả của quá trình hợp tác điều tra giữa nhiều cơ quan an ninh quốc tế nhằm bảo vệ người dân.
- Hãng xe VinFast bắt tay đối tác Shriram Finance để chiếm lĩnh thị trường điện hóa tại Ấn Độ
- Thanh sát hạt nhân Iran: Mỹ cảnh báo đưa ra quyết định mới
- Tổng thống Mỹ Trump nói Iran chấp nhận thanh sát hạt nhân ‘vô thời hạn’
Quyết tâm của Bộ Tài chính Mỹ trong việc trấn áp tội phạm mạng toàn cầu
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định các trung tâm lừa đảo đã đánh cắp hàng tỷ USD từ nạn nhân Mỹ mỗi năm và cần phải bị trừng trị nghiêm khắc. Theo Bộ Tài chính, tổn thất từ các hoạt động gian lận mạng trong năm 2024 đạt con số kỷ lục 10 tỷ USD (khoảng 254.500 tỷ đồng), tăng mạnh 66% so với năm trước. Đây là kết quả của các chiến dịch lừa đảo có tổ chức, sử dụng công nghệ tinh vi để nhắm vào những người dễ bị tổn thương nhất. Chính quyền Washington cam kết sẽ không để các tổ chức như tập đoàn Prince lợi dụng hệ thống tài chính để thu lợi bất chính từ sự đau khổ của người dân.
Trong đợt trừng phạt này, 9 cá nhân và 26 thực thể liên quan đến mạng lưới của ông trùm Chen Zhi đã bị đưa vào danh sách đen. Hu Xiaowei, nhân vật được xem là bộ não tài chính thứ hai của tập đoàn, là đối tượng trọng điểm bị nhắm tới lần này. Các nhà chức trách cho biết Hu chịu trách nhiệm quản lý các quỹ tài chính thông qua một loạt công ty con đặt tại các thiên đường thuế. Việc công khai danh tính và trừng phạt các đối tượng này nhằm cảnh báo các tổ chức tài chính toàn cầu về nguy cơ khi thực hiện giao dịch với các thực thể liên quan đến Prince Group.
Quá trình điều tra và sự sụp đổ của các đối tượng cầm đầu đường dây
Chiến dịch truy quét lần này dựa trên nền tảng của các quyết định trừng phạt từ năm 2025 đối với ông trùm Chen Zhi, người từng giữ vị trí Chủ tịch tập đoàn Prince. Chen Zhi đã bị dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 1/2026 sau nhiều tháng hợp tác điều tra chặt chẽ giữa Campuchia và Bắc Kinh. Trước đó, đối tượng này đã bị tước quốc tịch Campuchia và phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng do liên quan đến các đường dây buôn người và ép buộc lao động lừa đảo. Những nạn nhân trong các khu phức hợp của Chen thường là những người bị lừa bán và bị cưỡng bức thực hiện hành vi gian lận qua mạng.
Dù thủ lĩnh tối cao đã bị bắt giữ, nhưng các cơ quan chức năng Mỹ vẫn tiếp tục theo dõi sát sao các biến động của mạng lưới này dưới sự điều hành của Hu Xiaowei. Các báo cáo chỉ ra rằng thủ đoạn của tổ chức này luôn thay đổi, tập trung vào việc xây dựng lòng tin ảo để chiếm đoạt tài sản quy mô lớn trên toàn thế giới. Lệnh trừng phạt của Mỹ là thông điệp mạnh mẽ gửi đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia rằng Washington sẽ truy tìm đến cùng những kẻ hưởng lợi từ lừa đảo mạng. Nỗ lực này góp phần làm trong sạch môi trường tài chính quốc tế và bảo vệ tính mạng của những nạn nhân bị buôn người.
Đỗ Vân (tổng hợp)
