Sau khi nhận nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản và được đề nghị hoàn trả, N.T.A không trả lại mà dùng số tiền này đánh bạc tại một casino ở Campuchia.
- Chè Thái Nguyên từ sản vật địa phương thành thương hiệu vùng đất
- Vụ án mạng khiến một căn nhà bị phong tỏa
- Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn, có nơi trên 500mm
Công an phường Phú Thượng, TP Hà Nội vừa xác minh vụ một công dân chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của người khác nhưng không được hoàn trả. Vụ việc sau đó được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố để điều tra hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, ngày 26/8/2026, chị H.T.B.P (SN 1976, trú tại phường Phú Thượng, TP Hà Nội) đến Công an phường trình báo việc chuyển nhầm tiền.
Trước đó, ngày 13/7/2026, trong quá trình giao dịch qua ngân hàng, chị P đã chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản mang tên N.T.A (SN 1992, trú tại tỉnh Thái Nguyên).
Phát hiện sai sót, chị P liên hệ với N.T.A và đề nghị người này hoàn trả số tiền. Tuy nhiên, N.T.A không thực hiện việc hoàn trả mà sử dụng khoản tiền nhận được để đánh bạc tại một casino ở Campuchia.
Việc sử dụng số tiền khiến N.T.A không còn khả năng hoàn trả cho người đã chuyển nhầm.
Khởi tố người nhận tiền chuyển nhầm
Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Phú Thượng khẩn trương xác minh nguồn gốc dòng tiền, người nhận cũng như quá trình sử dụng số tiền 1,3 tỷ đồng sau khi được chuyển vào tài khoản.
Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Phú Thượng triệu tập N.T.A đến làm việc. Tại cơ quan Công an, N.T.A khai nhận hành vi liên quan đến khoản tiền 1,3 tỷ đồng.
Ngày 11/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.A về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”, theo Điều 176 Bộ luật Hình sự.
Vụ việc đang được Công an phường Phú Thượng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền trước khi thực hiện giao dịch. Người dân cũng cần lưu giữ đầy đủ thông tin, chứng từ liên quan đến các giao dịch chuyển khoản.
Khi phát hiện chuyển nhầm tiền, người chuyển cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý. Đối với người nhận tiền chuyển nhầm, cơ quan Công an đề nghị không tự ý sử dụng, chuyển tiếp hoặc chiếm giữ số tiền mà cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để xác minh, hoàn trả cho chủ sở hữu theo quy định.
Thiên An (tổng hợp)
